ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 03/04/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο "Athenaeum Intercontinental", Λεωφ. Συγγρού 89-93, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2005. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 2. Αναπροσαρμογή της φορολογικά αναπόσβεστης αξίας ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3229/2004. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 4. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ' του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 5. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 6. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής της. 7. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 8. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 9. Ακύρωση ιδίων μετοχών, που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 10. Δωρεάν διανομή στους μετόχους νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 11. Τροποποίηση του καταστατικού με σκοπό την παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητας να παρέχει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας, άδεια να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. - και να καταθέσουν στην Τράπεζα, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 06/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Athens ELECTRA HOTEL, Αθήνα, Ερμού 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων, πίνακας μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, πίνακας συμφωνίας προσαρμογής καθαρής θέσης με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ταμειακές ροές και σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (προσάρτημα)) επί της 4ης εταιρικής χρήσεως από 01.01.2005 - 31.12.2005, μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Eταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός των αμοιβών τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος στους Μετόχους της Εταιρείας. 6. Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Έγκριση ορισμού ανεξάρτητου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με Ν. 3016/2002. 8. Ανανέωση της σύμβασης διαχείρισης με την ΔΙΟΛΚΟΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ. 9. Ενημέρωση των Μετόχων σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας. 10. Διάφορα - Ανακοινώσεις και Γνωστοποιήσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία τη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων πρέπει επίσης να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί στην Εταιρεία (Ερμού αρ. 7, Αθήνα), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
