Στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σήμερα την 12η Απριλίου 2019 και ώρα 16.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») που βρίσκονται στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής που εκλέχθηκαν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12-4-2019, συνήλθαν σε συνεδρίαση και υπό την ακόλουθη σύνθεση:
- Ιωάννης Καματάκης.
- Παρασκευή Ζαχαριάδου
- Δημήτριος Κωνσταντούλας
- Ιωάννης Ζάννας
- Στέργιος Τριανταφυλλίδης
- Ευστάθιος Κυριακόπουλος
- Παντελής-Στυλιανός Παπαγεωργίου
- Νικόλαος Κούλης
- Μουρτάντα Μωχάμεντ Αλή Σαουγκί
- Δημήτριος Κατραβάς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συνεδρίασή του για τη λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερησίας διάταξης:
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί από τη έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 12-4-2019, αποδεχόμενο σχετικής πρότασης του Ιωάννη Καματάκη, αποφάσισε ομόφωνα να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:
1) Ιωάννη Καματάκη , ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλο.
2) Δημήτριο Κατραβά , ως αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο.
3) Παρασκευή Ζαχαριάδου , ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
4) Παντελή-Στυλιανό Παπαγεωργίου , μέλος
5) Δημήτριο Κωνσταντούλα , μέλος.
6) Νικόλαο Κούλη , μέλος
7) Ιωάννη Ζάννα , μέλος.
8) Στέργιο Τριανταφυλλίδη , μέλος.
9) Ευστάθιο Κυριακόπουλο , μέλος.
10) Μουρτάντα Μωχάμεντ Αλή Σαουγκί (Mourtanta Mochament Ali Saougki) , μέλος
Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής από την εκλογή του, ήτοι ως τις 12-4-2024 που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:
Εκτελεστικά μέλη: Ιωάννης Καματάκης, Ευστάθιος Κυριακόπουλος, Ιωάννης Ζάννας, Δημήτριος Κατραβάς.
Μη εκτελεστικά μέλη: Παρασκευή Ζαχαριάδου, Δημήτριος Κωνσταντούλας, Νικόλαος Κούλης (ανεξάρτητο μέλος), Παντελής-Στυλιανός Παπαγεωργίου (ανεξάρτητο μέλος), Μουρτάντα Μωχάμεντ Αλή Σαουγκί. (ανεξάρτητο μέλος) και Στέργιος Τριανταφυλλίδης (ανεξάρτητο μέλος).
