ΑΝΕΚ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 14/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, στον κινηματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ, οδός Μ. Μπότσαρη 1, Χανιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
2. Λήψη απόφασης για κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη σε μετοχές. Διάθεση των ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση, με δικαίωμα ή μη προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω των ανωτέρω θεμάτων.
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης 1990, στις 14/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30, στον κινηματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ, οδός Μ. Μπότσαρη 1, Χανιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
2. Λήψη απόφασης για κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη σε μετοχές. Διάθεση των ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση, με δικαίωμα ή μη προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω των ανωτέρω θεμάτων.
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
Γ/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης 1996, στις 14/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στον κινηματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ, οδός Μ. Μπότσαρη 1, Χανιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.
2. Λήψη απόφασης για κατάργηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Εκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη σε μετοχές. Διάθεση των ομολόγων με ιδιωτική τοποθέτηση, με δικαίωμα ή μη προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω των ανωτέρω θεμάτων.
5. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 15/5/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Βασ. Γεωργίου 1, Πλ. Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2000 μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2000 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών – Διάθεση κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000.
4. Εκλογή εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής της.
5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της Τράπεζας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Διάθεση μετοχών στο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 περιπτ. στ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού 482.120.000 δρχ. από τα κέρδη της χρήσεως 2000.
Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας.
8. Προγράμματα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας (περιλαμβανομένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).
9. Ανακοινώσεις.
