ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 12/04/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετανία" (Βασ. Γεωργίου Α' 1, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. 5. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση εκλιπόντος. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 7. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 256.232.994,93 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και έκδοση 53.717.609 νέων μετοχών (μία νέα για κάθε τέσσερεις παλαιές), που θα διανεμηθούν στους μετόχους δωρεάν και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Αντίστοιχη προσαρμογή του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών, που είχε αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 16.05.2005. 9. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών σε στελέχη της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του ν. 2190/1920. 10. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του ν. 2190/1920. 11. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν. 2190/1920) εταιρειών. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (www.piraeusbank.gr) και στα καταστήματα της Τράπεζας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στο Τμήμα Μετοχολογίου, Αριστείδου 4 (4ος όροφος), 105 59 Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
GOODY’S Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (Οικισμός Λήδα-Μαρία), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για εισφορά από την Εταιρεία του τμήματος κλάδου-καταστήματος εστιατορίου GOODY'S που βρίσκεται και λειτουργεί ως υποκατάστημα της Εταιρείας, στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων 345, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΔΕΚΑ ΑΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 39, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993. 2. Λήψη απόφασης για εισφορά από την Εταιρεία του τμήματος κλάδου-καταστήματος εστιατορίου GOODY'S που βρίσκεται και λειτουργεί ως υποκατάστημα της Εταιρείας, στη Λάρισα, στο 3ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Τυρνάβου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΕ, η οποία εδρεύει στα Αμπελάκια Λάρισας, στο 26ο χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993. 3. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου των πράξεων εισφοράς των ανωτέρω τμημάτων-υποκαταστημάτων. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, οφείλουν: α) Εάν οι μετοχές τους δεν είναι σε Ειδικό Λογ/σμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, Οικισμός Λήδα Μαρία, Θέρμη Θεσ/νίκης τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, Οικισμός Λήδα Μαρία, Θέρμη Θεσ/νίκης τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
