ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30, στο Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, Σταδίου 22, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της ένατης εταιρικής χρήσεως από 1/1/2000 έως 31/12/2000 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την ένατη χρήση από 1/1/2000 έως 31/12/2000.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2001 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
5. Εγκριση αμοιβών μέλους Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών για το 2001.
6. Μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές.
7. Προσδιορισμός του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ – μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
8. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού.
9. Τροποποίηση και έγκριση νέων συμβάσεων, μελών Δ.Σ., και τρίτων.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.
