ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/04/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, στο 18ο χιλ. Θεσ/νίκης-Σερρών, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Σύναψη ομολογιακού δανείου της εταιρίας από την Εμπορική Τράπεζα Α.Ε. δια εκδόσεως ομολογιών, μέχρι του ποσού των (5.000.000,00) πέντε εκατομμυρίων Ευρώ, χωρίς το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, (μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.), και να καταθέσουν στην εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της Α’ Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
LOGICDIS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/04/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αγίου Κωνσταντίνου 59 - 61, στο Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2005 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 5. Έγκριση εκλογής μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Ανάκληση μελών Δ.Σ., εκλογή νέου Δ.Σ και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 7. Πρόβλεψη αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου να χορηγεί άδεια σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 27 του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Ανάκληση απόφασης της από 2/12/2005 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με συνένωση μετοχών (reverse split). 10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω των ανωτέρω και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 12. Έγκριση αλλαγής χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 22.12.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπως τροποποιήθηκε με την από 2.12.2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 13. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της εταιρίας από το προσωπικό της εταιρίας (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο ΔΣ για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. 14. Έγκριση προγράμματος αγοράς και διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα στελέχη της εταιρίας (άρθρο 16, παρ. 2στ Κ.Ν. 2190/1920) και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. 15. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης αυτού. 16. Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 3 του καταστατικού (ελάχιστη προθεσμία για ενάσκηση δικαιώματος προτίμησης). 17. Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρίας για την συγχώνευση της Εταιρίας με απορρόφηση άλλων εταιριών. 18. Διάφορα θέματα. Οι μέτοχοι οι οποίοι έχουν απουλοποιήσει τις μετοχές τους πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από τη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που έχουν απο-υλοποήσει τις μετοχές τους και βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί το ΚΑΑ προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο ΚΑΑ το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας LogicDIS A.E. (Αγίου Κωνσταντίνου 59 - 61 στο Μαρούσι) προς της άνω οριζόμενης πενθήμερης προθεσμίας.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/04/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ, Απόλλωνος 40, του Δήμου Βουλιαγμένης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1/1/2005-31/12/2005). 3. Εγκριση εξόδων παραστάσεως και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 και προέγκριση αυτών μέχρι την τακτική Γενική συνέλευση του 2007. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Διάφορες ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των αποϋλοποιημένων μετοχών τους οι οποίες βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας. Οσοι από τους Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα, πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν έχουν ήδη κατατεθεί στην Εταιρεία μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 02/05/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, στο Κορωπί Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 42), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παράταση της διάρκειας της Εταιρείας. 2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 3. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, Παραλία Ασπροπύργου, στον Δήμο Ασπροπύργου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 2005, καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2005. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για την χρήση 2006. 4. Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους 300.097,54 Euro που προέκυψαν από την διανομή κερδών χρήσεως 2001. 5. Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,3 Euro με ταυτόχρονη διαγραφή ζημιών προηγουμένων χρήσεων. 6. Έγκριση συμφωνίας πιστωτών για την υπαγωγή της Εταιρείας στο άρθρο 44 του Ν. 1892/90. 7. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. 8. Επικύρωση πρόσληψης μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2006. 11. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κν 2190/1920. 12. Μετατροπή των Μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 13. Αλλαγή της Εταιρικής Επωνυμίας. 14. Τροποποίηση των άρθρων 1, 5, 6 & 7 του Καταστατικού. 15. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν στην έδρα της Εταιρείας, Παραλία Ασπροπύργου Αττικής, πέντε (5) μέρες πρίν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε. Τα ίδια ως άνω έγγραφα μπορούν να καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία που έχει έδρα την Ελλάδα και υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους.
