ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/5/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, οδός Πανεπιστημίου 52, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού Λογιστού επί του Ισολογισμού της εταιρίας χρήσεως 2000.
2. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού τούτου.
3. Λήψη αποφάσεως επί της διανομής των κερδών χρήσεως 2000 (διαχειριστική περίοδος 1/1/2000 έως 31/12/2000).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού Ορκωτού Λογιστού από πάσης ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2000.
5. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτού και του αναπληρωτή αυτού για τον έλεγχο της χρήσεως 2001.
6. Εγκριση των χορηγηθεισών κατά την χρήση 2000 τακτικών και εκτάκτων αποδοχών και αποζημιώσεων εν γένει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2001.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Μαυροκορδάτου 11 – 13, στον Πειραιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση των μετόχων για την πορεία του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας.
2. Εγκριση προσαρμογής του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας.
DATAMEDIA Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 17/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται το Μοσχάτο Αττικής, επί της οδού Θεσσαλονίκης 62, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (1/1/2000 – 31/12/2000) μαζί με την Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 22η εταιρική χρήση.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000, β) Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ και γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
5. Εγκριση αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. α) Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει σήμερα. β) Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει σήμερα.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις, αποφάσεις, εγκρίσεις.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/5/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων και διάθεσης κερδών της χρήσης που έληξε την 31/12/2000 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000.
3. Εγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2000 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2001.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2001 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών.
7. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε ευρώ.
8. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 40, κατάργηση των άρθρων 41, 42 και 44 και αναρίθμηση του άρθρου 43 σε 41, του Καταστατικού.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
COCA - COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 18/5/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE CENTER, αίθουσα 8, Φραγκοκκλησιάς 3 Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της οικονομικής χρήσης 2000.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2000 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητα τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000).
4. Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2001 (1/1/2001 έως 31/12/2001).
6. Εγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2000.
7. Τροποποίηση των άρθρων 7 παρ. 1 (περί του αριθμού των μελών του Δ.Σ.) και 10 παρ. 2 (περί εξαιρετικής απαρτίας του Δ.Σ.) του Καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο, μαζί με τις τροποποιήσεις που θα αποφασισθούν.
8. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
