ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Eταιρίας, στη Νέα Σμύρνη, Λ. Συγγρού 137, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών και των επι αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 16η εταιρική χρήση (01.01.2005-31.12.2005). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 16η Εταιρική Χρήση (01.01.2005 - 31.12.2005). 3. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2005. 4. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2006. 5. Έγκριση Αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση. 6. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν 2190/1920, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Παροχή ειδικής έγκρισης για σύναψη σύμβασης αγοράς ακινήτου με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Αγορά Ιδίων Μετοχών. 10. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων. 11. Τροποποίηση άρθρων 19 και 23 του Καταστατικού της Εταιρίας. 12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Παρακαλούνται οι επιθυμούντες να μετάσχουν μέτοχοι να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών ΑΕ, να καταθέσουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης με απόδειξη στο ταμείο της εταιρείας και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ A.E. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Υπαγωγή της εταιρείας στις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων του Ν.1892/1990 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη λήψη και διενέργεια όλων των σχετικών με την κατά τα ανωτέρω υπαγωγή, αποφάσεων και πράξεων. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Εκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν / προσκομίσουν σχετική βεβαίωση από την ΑΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 51 ν.2396/96, ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της ΑΕΑΤ, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. Μέσα στην ίδια, όπως παραπάνω προθεσμία, οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/05/2006, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο της Eταιρίας, "Nana beach", στο Δράπανο του Δήμου Χερσονήσου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1/1 έως 31/12/2005, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα χρήση 2005. 3.Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους, από τα κέρδη χρήσεως 2005. 4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους διαφοράς υπέρ το άρτιο. 7. Διάφορα άλλα θέματα. Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει πέντε πλήρεις ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως να έχουν καταθέσει- προσκομίσει στα γραφεία της εταιρείας την σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν.2396/1996 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί με αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, καθώς και τα πληρεξούσια ή άλλα έγγραφα νομιμοποίησης τους, σύμφωνα με το Νόμο.
ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. *
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης (1.1.2005 - 31.12.2005) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης. 3. Εκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 28 § 2 και το άρθρο 40 § 2 του ν. 3371/2005 και τροποποίηση του άρθρου 5 § 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 5. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές σύμφωνα με το άρθρο 28 § 2 και το άρθρο 40 § 2 του ν. 3371/2005 και τροποποίηση του άρθρου 6 § 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 8η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3016/2002. 8. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
MARFIN FINANCIAL GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ *
Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα συνελεύσεων των γραφείων της Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ, Λεωφ. Κηφισίας 24Β, ισόγειο, Αμαρούσιο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε κατά τη συνεδρίαση της 29.12.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω εφαρμογής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920. 3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής προς το σκοπό της ουσιαστικής διανομής στους μετόχους, μέσω της μειώσεως του κεφαλαίου και της διανομής αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων, του συνόλου των κερδών της χρήσης 2005. Περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination & Remuneration Committee) της Εταιρίας. 6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 24, Αμαρούσιο Αττικής) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Α’ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
