ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, στο 18ο χιλ. Θεσ/νίκης-Σερρών, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Σύναψη ομολογιακού δανείου της εταιρίας από την Εμπορική Τράπεζα Α.Ε. δια εκδόσεως ομολογιών, μέχρι του ποσού των (5.000.000,00) πέντε εκατομμυρίων Ευρώ, χωρίς το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, (μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.), και να καταθέσουν στην εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 25/05/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 621 21, Λευκώνας Σερρών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2005, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1-31.12.2005. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1-31.12.2006. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2005 και έγκριση διαχείρισης ειδικών δαπανών εξαγωγών 1.1-31.12.2005. 5. Προέγκριση αμοιβών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2006 και προέγκριση διαχείρισης ειδικών δαπανών εξαγωγών 1.1-31.12.2006. 6. Κάλυψη ιδίας συμμετοχής επένδυσης του προγράμματος «Επέκταση μονάδας χύτευσης αλουμινίου για παραγωγή νέων προϊόντων" στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3299/2004 με φορολογημένα αποθεματικά. 7. Εκλογή μελών Δ.Σ. 8. Προέγκριση σε μελλοντική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Κ.Ε.Μ. Α.Β.Ε.Ε. 9. Ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστού τους στο σύστημα ¶υλων Τίτλων να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση από αυτόν, δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα).
