Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Δεκεμβρίου 2018
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘'CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ'' η οποία πραγματοποιήθηκε την 28/12/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. παρόντες ήταν 8 μέτοχοι με 6.717.046 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,80% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις :
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1.7.2017 έως 30.6.2018, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.
- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2017 έως 30.6.2018.
- Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2018-30/6/2019 και καθορίσθηκε η αμοιβή των.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2017 έως 30.6.2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την εταιρική χρήση 1/7/2018 – 30/6/2019 και για την εταιρική χρήση 1/7/2019 – 30/6/2020.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και συμβάσεις των προσώπων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20.
- Παρασχέθηκε, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η άδεια για συμμετοχή των στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
- Ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
