MULTIRAMA A.E.B.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στον ¶γιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εταιρικών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005. 3. Εκλογή Τακτικών & Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2006-31.12.2006, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση εκτός μισθού αμοιβών μελών Δ.Σ. (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) που κατεβλήθησαν για τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και προέγκριση για εκτός μισθού αμοιβές (άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920) των προαναφερομένων για τη χρήση 2006. 5. Επικύρωση εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο ή όχι και επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση των τυχόν κλασματικών υπολοίπων. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση λόγω α) ενσωμάτωσης της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1/12/2005 λόγω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock option) και β) της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. 9. Τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού και κωδικοποίηση. 10. Απόφαση για μείωση συμμετοχής σε θυγατρική εταιρεία δια της μερικής παραίτησης από δικαίωμα προτίμησης εν όψει μελλοντικής αύξησης μετοχικού της κεφαλαίου. Χορήγηση ειδικής έγκρισης ώστε η παραίτηση να γίνει υπέρ υφισταμένων μετόχων που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας - ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε, και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, 3ον χ.λ.μ Σερρών - Δράμας (στην αίθουσα του 2ου ορόφου του Κτιρίου Γραφείων), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, και των σημειώσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π) της εταιρικής χρήσης από 01-01-2005 έως 31-12-2005, (χρήσης 2005) μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της χρήσης από 01-01-2005 έως 31-12-2005, (χρήσης 2005) του ομίλου με την KRI KRI D.O.O. SKOPJA, μετά από ανάγνωση των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01-01-2005 έως 31-12-2005, (χρήσης 2005). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση από 01-01-2006 έως 31-12-2006 (χρήσης 2006) και καθορισμός αμοιβής τους. 5) Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση από 01-01-2005 έως 31-12-2005, (χρήση 2005). 6. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 7. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01-01-2005 έως 31-12-2005, καθώς και έγκριση των αποδοχών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 01-01-2006 έως 31-12-2006 (χρήση 2006). 8. Λοιπά Θέματα- Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπρόσωπα είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 11η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (3ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών Δράμας, Τ.Κ. 62 125, Σέρρες) τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες, πριν τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα: Α) Αν οι μετοχές δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό να δεσμεύουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
