FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/05/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, Καποδιστρίου 90, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, εταιρικές και ενοποιημένες, που αφορούν την δέκατη εταιρική χρήση από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της χρήσης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. Έγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 10ης χρήσης από 1/1/2005 έως 31/12/2005. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και μη διανεμηθέντων κερδών, με έκδοση και διανομή νέων μετοχών. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της παραπάνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 6. Διάθεση των αποκτηθεισών ιδίων μετοχών στους απασχολούμενους στην εταιρία, σύμφωνα με τα άρθρα 16 § 2 περ. στ και § 12 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, όπως ισχύουν. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της δέκατης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την ενδέκατη εταιρική χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006. 9. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη εταιρική χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας (Καποδιστρίου αρ. 90 - Νέα Ιωνία).
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/05/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Κερκύρας 3, Ταύρος Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005. 3. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006. 4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005. 5. Προέγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. 6. Έγκριση αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν εάν αυτές δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, τηλ.: 210 32 15 784, 210 32 17 155), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Πανεπιστημίου 59, Αθήνα, τηλ.: 210 32 15 784, 210 32 17 155), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της εν λόγω Συνέλευσης.
