IMAKO MEDIA Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μαρίνου Αντύπα 41-45 (Ν. Ηράκλειο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2005 - 31.12.2005. 2. Έγκριση Ισολογισμού και ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31.12.2005 και του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005, κατά το άρθρο 24 του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. 6. Προέγκριση συμβάσεων και καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2006 σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και προέγκριση συμβάσεων με θυγατρικές εταιρίες, κατά το άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει. 7. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας, αναφορικά με την αύξηση της συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές ή συμμετοχικού ενδιαφέροντος εταιρίες και με τη σύναψη και λύση συμβάσεων με θυγατρικές ή τρίτες εταιρίες. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 9. Μείωση του αριθμού των μετοχών με συνένωση αυτών και αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής τους αξίας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου για συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 11. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να ζητήσει από τον χειριστή του λογαριασμού του ή από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να παραλάβει τη σχετική βεβαίωση την οποία οφείλει να καταθέσει στο ταμείο της Εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην Κηφισιά Αττικής, στο Αμφιθέατρο του Κέντρου ΓΑΙΑ, Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Όθωνος 100, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005) της μητρικής εταιρείας και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη, για τη δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2005. 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και για τις προσφερόμενες προς την εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005), καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 (01.01.2006 - 31.12.2006) και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση για τη διάθεση των Αποτελεσμάτων (Κερδών) Χρήσης 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005). 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο», αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας. 8. Ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών που προέκυψαν από την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Αλλαγή Λογιστικών Αρχών) και τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο. 10. Εκλογή νέου Δ.Σ. Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της εταιρείας, στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Α. Μεταξά 15, Κάτω Κηφισιά), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησής τους.
SPACE HELLAS Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Αγία Παρασκευή (Λ. Μεσογείων 312), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεων από 1/1/2005 - 31/12/2005 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, κατάστασης ταμιακών ροών, Λίστα Γνωστοποιήσεων) και της εκθέσεως Δ.Σ. Υποβολή Έκθεσης Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2005-31/12/2005 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση ταμιακών Ροών, Λίστα Γνωστοποιήσεων) και της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Υποβολή έκθεσης ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 3. Έγκριση Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσεως 1/1/2005 - 31/12/2005. 5. Έγκριση μισθών Μελών του Δ.Σ. ως υπαλλήλων της εταιρείας για το έτος 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους για τη Χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006. 6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Χρήσεως 1/1/2006-31/12/2006. 7. Έγκριση Διορισμού Μελών στο Δ.Σ. της Εταιρείας. 8. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρείας της Χρήσης του 1/1/2005 - 31/12/2005. 9. Έγκριση αγοράς των μετοχών που αντιστοιχούν στο 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία SPACE PHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ. 10. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον νόμο και το καταστατικό, πέντε (τουλάχιστον) ημέρες πριν από την πιο πάνω ημέρα σύγκλισης της Συνέλευσης, να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απευθυνόμενοι στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφόσον ο προς κατάθεση αριθμός μετοχών βρίσκεται στον Ειδικό Λογαριασμό, διαφορετικά στους χειριστές Λογαριασμών Χρεογράφων που έχουν εξουσιοδοτήσει, προκειμένου να τους εκδοθεί αποδεικτικό δέσμευσης και να καταθέσουν τυχόν πληρεξούσιά τους στα γραφεία της Εταιρείας, μέσα στην ίδια προθεσμία. Διευκρινίζεται ότι οι μέτοχοι που δεν θα έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα το πιο πάνω αποδεικτικό δέσμευσης, δεν θα γίνουν δεκτοί στην Τακτική Γενική Συνέλευση.
KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην Έδρα της Εταιρίας, στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005. 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και τροποποίηση του αρθ 5. του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ' ευθείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε, τη δέσμευση των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΘ 25, ΤΚ 61100, 8π.μ. - 4 μ.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας τους.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αρ. Κοκκίνου 8, Νάουσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Έγκριση αποφάσεως Διοικητικού Συμβουλίου για την αναπλήρωση μέλους αυτού. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2005-31.12.2005. 5. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2006. Καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Τροποποίηση Καταστατικού στα άρθρα 2, 10, 19 και 23. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Αρ. Κοκκίνου 8, Νάουσα, υπηρεσία Μετόχων (αρμόδια κα Μαρία Λαναρά, αρ. τηλ. 23320 52671), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως τις 16.06.2006. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
