ΑΝΕΚ Α.Ε.
Α. Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 04/06/2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Χανιά, 2ο χλμ. Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή του Ισολογισμού της εταιρείας και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2005, εταιρικών και ενοποιημένων, μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2005. 3. Έγκριση για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2005, σύμφωνα με τον ισολογισμό. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2005. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2005 και προέγκριση από 1-1-2006 έως 30-6-2007. 7. Έγκριση αμοιβής του β’ Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση του έτους 2005 και προέγκριση από 1-1-2006 έως 30-6-2007. 8. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 για την συμμετοχή των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας καθώς και των διευθυντών της στο Δ.Σ. και στα όργανα διοίκησης εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία, σκοπούς. 9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 10. Αλλαγή έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 11. Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας για πρακτορεύσεις πλοίων της εταιρείας ή άλλων εταιρειών και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 12. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων της εκδόσεώς του. 13. Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 14.Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας. 15.Κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 16. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Β. Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 & 1996 της Εταιρίας, την 04/06/2006, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Χανιά, 2ο χλμ. Λεωφόρου Κων/νου Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής προς συμψηφισμό ζημιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Έγκριση έκδοσης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου ή μη και εξουσιοδότηση προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό των όρων της εκδόσεώς του. 3. Μετατροπή προνομιούχων μετοχών σε κοινές και έγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, Χανιά ) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής.
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 06/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση του συνόλου των διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 1-29) για σκοπούς επικαιροποιήσεως. Κωδικοποίηση του Καταστατικού. 2. Εκχώρηση κατ’ άρθρο 13, παρ.1, εδαφ. β’ και γ’ κ.ν. 2190/1920, εξουσίας από τη Γενική Συνέλευση προς το Δ.Σ. 3. Τροποποίηση του υφιστάμενου, και έγκριση νέου, προγράμματος διαθέσεως σε εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων μετ’ αυτής εταιριών, δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών της Τραπέζης (άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920). Όλοι οι Μέτοχοι της Τραπέζης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων δωρεάν μετοχών εκ της προσφάτου αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, δύνανται να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2006 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17). Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Κύπρου, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje, Alpha Bank Belgrade Affiliate και Jubanka A.D., ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ.: 210 326 5810) μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2006. Επειδή για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως απαιτείται αυξημένη απαρτία, παρακαλούνται οι Μέτοχοι να φροντίσουν να καταθέσουν εγκαίρως, κατά τα ως οριζόμενα, τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και, σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεώς τους στη Συνέλευση, να ορίσουν εκπρόσωπό τους.
ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ.Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 με τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005. 3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και το χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 8. Έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, fax: 210- 68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
ΕΛΒΑΛ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005. 3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και το χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής προσωρινών Συμβούλων. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. 8. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, fax: 210-68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ. Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2006, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL (αίθουσα OMEGA), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και επαναδημοσιοποιήθηκαν σύμφωνα με την Διευκρινιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ με αριθμό 118 ΑΠ/23.3.2006 και την από 24.3.2006 Ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τα ετήσια οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της 31.12.2005. Υποβολή και έγκριση της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Δ.Σ. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005) και καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος και χρόνος πληρωμής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2005. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006). 5. Έγκριση Αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2005 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2006 κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Ανακοινώσεις - Διάφορα Θέματα. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2006, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ (αίθουσα "OMEGA"), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της Εκθέσεως Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005). 2. Έγκριση Διάθεσης αποτελεσμάτων για την χρήση 2005 (01/01/2005 έως 31/12/2005) και καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος και χρόνος πληρωμής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2005. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006). 5. Έγκριση Αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2005 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2006. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Ανακοινώσεις - Διάφορα θέματα. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400), την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2006 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αμαρούσιο Αττικής, Πατρόκλου 5-7, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16 παρ. 5 του κν. 2190/1920. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνος κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στον Πολυχώρο ΑΘΗΝΑΪΣ (αίθουσα Art Hall), Καστοριάς 34 - 36 Βοτανικός, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2005-31/12/2005 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας. 2. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους για την εταιρική χρήση 01/01/2005-31/12/2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2005-31/12/2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 2006. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ι) αποθεματικών που προέκυψαν από την αναπροσαρμογή αξίας παγίων και ιι) μέρους του λογαριασμού ειδικών αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών καθώς και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 7. Προέγκριση αγοράς μετοχών εταιρειών από μέλη του Δ.Σ. και/ή μετόχους. 8. Ανάλυση και ενημέρωση για θέματα σχετικά με την επικείμενη συγχώνευση θυγατρικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο τομέα της λιανικής πώλησης αυτοκινήτου. 9. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Δ.Σ. ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην εταιρεία τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ HOLDINGS A.E.
Α. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρίας, την 19/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην Ανθούσα Αττικής (οδός Σύρου, περιοχή ΟΣΑΜ), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2005-31.12.2005, της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και του προσαρτήματος, καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2005 (01.01.2005-31.12.2005). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005. 3. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 (01.01.2005-31.12.2005) και προέγκριση αυτών για το έτος 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2006, καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών. 6. Παρουσίαση και έγκριση Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Ομίλου. 7. Παρουσίαση και έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 8. Επικύρωση εκλογής μελών του ΔΣ από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Παροχή εταιρικής εγγυήσης υπέρ της Εταιρίας VERTICAL ABEE για τη σύναψη ομολογιακού δανείου και οριστικοποίηση των όρων παροχής της εταιρικής εγγύησης. 11. Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Σύρου Θέση ΟΣΑΜ, κοινότητα Ανθούσας Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α ή να καταθέσουν αυτές σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Β. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας, την 20/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας, στην Ανθούσα Αττικής (οδός Σύρου, περιοχή ΟΣΑΜ), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2005-31.12.2005, της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και του προσαρτήματος, καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2005 (01.01.2005-31.12.2005). 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005. 3. Έγκριση αμοιβών και εξόδων παραστάσεως των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 (01.01.2005-31.12.2005) και προέγκριση αυτών για το έτος 2006 (01.01.2006-31.12.2006). 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2006, καθώς και του αντίστοιχου ενοποιημένου ισολογισμού και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Κατάργηση του προνομίου των προνομιούχων μετοχών. 6. Παρουσίαση και έγκριση Ενοποιημένης Έκθεσης Διαχείρισης Ομίλου. 7. Παρουσίαση και έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου. 8. Επικύρωση εκλογής μελών του ΔΣ από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Εκλογή νέου Δ.Σ. 10. Παροχή εταιρικής εγγυήσης υπέρ της Εταιρίας VERTICAL ABEE για τη σύναψη ομολογιακού δανείου και οριστικοποίηση των όρων παροχής της εταιρικής εγγύησης. 11. Λοιπά θέματα-Αποφάσεις-Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική αυτή Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Σύρου Θέση ΟΣΑΜ, κοινότητα Ανθούσας Αττικής, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν.2396/1996 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί με βεβαίωση του Κ.Α.Α ή να καταθέσουν αυτές σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέας Σάντας του Δήμου Γαλλικού Νομού Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας χρήσης 2005, καθώς και των αντιστοίχων ενοποιημένων, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2006. 4. Αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190-20. 5. Λήψη απόφασης για την μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό (Κέρδη εις νέον) σε ειδικό φορολογηθέν αποθεματικό προς κάλυψη της ίδιας συμμετοχής επενδυτικού σχεδίου του νόμου 3299-04. 6. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2005. 7. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την χρήση 2006. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) και να προσκομίσουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
