ΕΤΕΜ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ.Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, με τις επ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005. 3. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και το χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2005, ως και της διανομής ήδη φορολογηθέντων αποθεματικών προηγουμένων χρήσεων. 4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920. 6. Έκδοση ομολογιακού δανείου. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας, Χειμάρας 16, Μαρούσι (τηλ.:210- 68 61 349, fax: 210- 68 61 347), τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
Logismos A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2005 μέχρι 31/12/2005. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση. 4. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. 5. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου. 6. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Δ.Σ. επ’ αμοιβή. 7. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής (άρθρο 16 του Ν. 2190/1920). 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όχι αργότερα από την 8η Ιουνίου 2006, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 15/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο Park, Αίθουσα "Πανδώρα", Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, 10682 Αθήνα, (τηλ.210-88.94.500), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τη χρήση 2005 (01.01.2005 μέχρι 31.12.2005) σε εταιρική και ενοποιημένη βάση. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005 μέχρι 31.12.2005). 3. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ., εκτελεστικών και μη, για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και 5 του Ν. 3061/2002 και προέγκρισή τους για τη χρήση 2006. 4. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Ενημέρωση για τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας δυνάμει της σχετικής απόφασης της από 12.5.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ., σε Διευθυντές και σε υπαλλήλους της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 24 του Καταστατικού. 8. Ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, 210 6975476, fax: 210 6975706) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 08.06.2006. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο).
KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
Ορθή Επανάληψη
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην Έδρα της Εταιρίας, στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005. 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του. 7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ' ευθείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε, τη δέσμευση των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΘ 25, ΤΚ 61100, 8π.μ. - 4 μ.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας τους.
ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας,, στο 18ο χιλ. Θεσ/νίκης-Σερρών, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2005 μετά των εκθέσεων πεπραγμένων του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση του 2004 και προέγκριση αμοιβών Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, (μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε.), και να καταθέσουν στην εταιρία τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
