ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη Σούρπη Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 1.1.2005 - 31.12.2005 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005. 4. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωματικού και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 6. Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για την επόμενη εταιρική χρήση. 7. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ., εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων των μελών του Δ.Σ. κατ’ εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. 8. Έγκριση συνάψεως συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920. 9. Διάφορα θέματα. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, μέσω του χειριστή του λογαριασμού τους (αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό) το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Σούρπη Μαγνησίας) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών ή βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης δέσμευσης των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/06/2006, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στα γραφεία της, στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005) σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και έγκριση καταβολής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1/1-31/12/2005. 3. Εγκριση των αμοιβών του Δ.Σ. που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν 5 ημέρες προ της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο 5ο χιλ. Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ, στη θέση Σταμάτη Μίχα, Κορωπί, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 24ης εταιρικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005. 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης κερδών της 24ης Εταιρικής Χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005 καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 1.1.2005 έως 31.12.2005, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 24ης Εταιρικής Χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005. 4. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Δ.Σ. κατ’ αρ. 24 παρ.2 Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1.1.2005 έως 31.12.2005 και προέγκριση για την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) και καθορισμός αμοιβής τους. 6. Έγκριση καταλόγου δικαιούχων δικαιωμάτων αγοράς μετοχών της δεύτερης σειράς, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (Stock Option) στο προσωπικό, που αποφασίσθηκε με την από 12.7.2004 Γενική Συνέλευση. 7. Έγκριση συμβάσεων και μισθών κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20. 8. Έγκριση εκλογής από το Δ.Σ. νέων μελών Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντων. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας (5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου, Κορωπί 19400) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17 Αθήνα). Επίσης οι Μέτοχοι θα πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους.
MEVACO Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη θέση Πράρι-Μουστάκι του Δήμου Ασπροπύργου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της κλειομένης 12ης εταιρικής χρήσεως (1/1/2005 - 31/12/2005). 2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Δ.Σ. της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσης 2005. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Δ.Σ. για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Δ.Σ. 7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000,00 με κεφαλαιοποίηση: α) του συνόλου του αποθεματικού "Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων ν. 2065/1992", ποσού Ευρώ 668.954,26 και β) μέρους του αποθεματικού "Διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων α. 15 ν. 3229/2004" ποσού Ευρώ 906.045,74, που θα υλοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. 9. Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας, πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δυο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας (Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 19300) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν και σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης.
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Αγιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005. 4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. 7. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στον ¶γιο Ανδρέα Ν. Καβάλας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. α) Τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπησή τους.
