ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας (25ης Αυγούστου 17, Ηράκλειο Κρήτης), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2005 έως 31ης Δεκεμβρίου 2005, μετά των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και στο Γενικό Διευθυντή της κατά το έτος 2005. 4. Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας συμφώνως προς το άρθρο 18 του καταστατικού της και το Ν. 3016/2002 όπως ισχύει. 5. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Διάθεση τμήματος εκ των λοιπών αποθεματικών της Εταιρείας για την κάλυψη ζημιών εις νέον που προέκυψαν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 7. Τροποποίηση του άρθρου 2 «περί σκοπού του καταστατικού της Εταιρείας, για τον περιορισμό του στο σημερινό πλαίσιο άσκησης της εταιρικής δραστηριότητας. 8. Τροποποίηση του άρθρου 6, της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 8 και της τρίτης παραγράφου του άρθρου 39 του καταστατικού της Εταιρείας.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Βιστωνίδος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων βάση Δ.Π.Χ.Π. της χρήσης 1/1/2005-31/12/2005 μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2005. 3. Εγκριση αμοιβών που χορηγήθηκαν και θα χορηγηθούν στα μέλη του Δ.Σ. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Παράταση διάρκειας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού. 6. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/20 όπως ισχύει, στα Μέλη του Δ.Σ. στους Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών της Εταιρείας και κατ’ επέκταση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης. 7. Μεταβίβαση ποσοστού θυγατρικής σε αδράνεια. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμευσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Σ.Α.Τ., μέσω του χειριστή τους ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και την σχετική βεβαίωση δέσμευσης να την καταθέτουν στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-¶λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσης των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σε οποιαδήποτε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και να προσκομίσουν τις αποδειξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσης των αντιπροσωπων τους στα γραφεία της εταιρείας (τμήμα μετόχων) Μαρίνου Αντύπα 20-¶λιμος, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, Δάφνης 6, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, των Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση από 01.01.2005 έως 31.12.2005. 2. Έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2005 σύμφωνα με το άρθρο 35 ΚΝ 2190/1920. 4. Επικύρωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. 5. Προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 6. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στα Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας να ενεργούν πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της Εταιρείας, να μετέχουν σε συναφείς εταιρείες και στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών εταιρειών (άρθρο 23 §1 ΚΝ 2190/1920). 7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 8. Διάφορα θέματα - Εγκρίσεις - Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των οποίων μετοχές έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη δέσμευση όλων ή μέρους των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας, Δάφνης 6 Παλαιό Ψυχικό (υπεύθυνη κα Αναστασία Ιωνά) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, που έχει έδρα στην Ελλάδα. Τέλος παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την προσέλευσή στη Γενική Συνέλευση να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα.
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στη Μυτιλήνη, επί του πλοίου της Εταιρίας που θα είναι ελλιμενισμένο στο λιμάνι της Μυτιλήνης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2005 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά το έτος 2005 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. δυνάμει των παραγράφων α & δ του άρθρου 26 του καταστατικού. 4. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των για την χρήση 2006. 5. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με τον κ. Παναγή Χριστόφορο του Νικολάου. 6. Αίτημα της Τράπεζας FBB- First Business Bank S.A για Κεφαλαιοποίηση μέρους του δανείου ποσού ύψους (Euro 3.366.500) σε μετοχές της Εταιρείας. 7. Έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές της εταιρείας ύψους μέχρι Euro 90.000.000 και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. 8. Έγκριση για την αλλαγή της χρήσης μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων ύψους Ευρώ 365.077,07 από το πρόγραμμα προσθηκών και βελτιώσεων πλοίων για εξόφληση μέρους δόσης κεφαλαίου και τόκων του κοινοπρακτικού δανείου της Aegean Baltic Bank S.A. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κ.Α.Α. μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α., και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήρια τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΤΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006(Υπ' όψιν κας Τσαγκαρέλλη τηλ. 22510 26212).
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 5ον ΧΛΜ Ε.Ο. Λαρίσης Αθηνών, Λάρισα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ελεγκτή-Ορκωτού Λογιστή και του Ισολογισμού της 35ης εταιρικής χρήσης του 2005. 2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα και τη Διαχείριση της εταιρίας, καθώς και του Ενοποιημένου Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων και διαχείρισης της χρήσης 2005. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2005. 5. Έγκριση μισθών μετόχων μελών του Δ.Σ. για την παροχή εργασίας πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη του Δ.Σ., χρήσεως 2005 και για την τρέχουσα χρήση 2006. 6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή (τακτικού και αναπληρωματικού) από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2006. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Ενημέρωση για την αγορά ιδίων μετοχών βάσει της απόφασης της ΓΣ της 13-6-2005. 9. Αγορά Ιδίων Μετοχών. 10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού για την έδρα της εταιρίας. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λάρισας-Αθηνών, Λάρισα).
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.E.
Α. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ" - Αίθουσα Αριστοτέλης I (οδός Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005) και έγκριση διανομής κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 4. Εκλογή εταιρείας ή κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για την εταιρική χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές για την συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Τακτοποίηση υπολοίπων κλασματικών δικαιωμάτων προτίμησης κοινών και προνομιούχων μετοχών, τα οποία προέκυψαν από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρελθόντων ετών. 10. Τροποποίηση του άρθρου 6 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω μετατροπής ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Τράπεζας (εκδοθέντος δυνάμει των αποφάσεων της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών και των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Δ.Σ.) σε κοινές και προνομιούχες μετοχές λαμβανομένης υπόψιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της αναπροσαρμογής του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού συμφώνως προς την από 21.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. συνεπεία μετατροπής ομολογιών κατά την διάρκεια της χρήσεως 2005. 11. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δια διαγραφής ζημιών κατά ποσό ίσο με τις λογιστικές ζημιές που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, δηλαδή ποσό ευρώ 28.575.252,43, με παράλληλη ισόποση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως: (α) αποθεματικών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 26.388.691,14 και (β) αποθεματικών Ν.2065/1992 λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων ποσού ευρώ 2.186.561,29 και τροποποίηση άρθρου του 6 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 6 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και των ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν ήδη μετατρέψει τις ομολογίες τους σε μετοχές. Μερική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ στελεχών και προσωπικού της Τράπεζας. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευσιν στο Χ.Α. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Τράπεζας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος. 13. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την τροποποίηση όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού Δανείου της Τράπεζας που εκδόθηκε δυνάμει των αποφάσεων της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών και των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Δ.Σ. 14. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Εισαγωγή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 15. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 16. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Ζεφύρου αρ.56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
Β. Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ" - Αίθουσα Αριστοτέλης I (Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τακτοποίηση υπολοίπων κλασματικών δικαιωμάτων προτίμησης κοινών και προνομιούχων μετοχών, τα οποία προέκυψαν από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρελθόντων ετών. 2. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 6 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού συνεπεία της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω μετατροπής ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της Τράπεζας (εκδοθέντος δυνάμει των αποφάσεων της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών και των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Δ.Σ.) σε κοινές και προνομιούχες μετοχές λαμβανομένης υπόψιν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της αναπροσαρμογής του περί κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού συμφώνως προς την από 21.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. συνεπεία μετατροπής ομολογιών κατά την διάρκεια της χρήσεως 2005. 3. Έγκριση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δια διαγραφής ζημιών κατά ποσό ίσο με τις λογιστικές ζημιές που προέκυψαν κατά την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, δηλαδή ποσό Euro 28.575.252,43, με παράλληλη ισόποση αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως: (α) αποθεματικών υπέρ το άρτιο ποσού Euro 26.388.691,14 και (β) αποθεματικών Ν.2065/1992 λόγω αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων ποσού Euro 2.186.561,29 και τροποποίησης άρθρου του 6 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. 4. Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών, με την έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίησης του άρθρου 6 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας. Πρόβλεψης δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και των ομολογιούχων, οι οποίοι θα έχουν ήδη μετατρέψει τις ομολογίες τους σε μετοχές. Μερικής κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης υπέρ στελεχών και προσωπικού της Τράπεζας. Καθορισμού προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Δικαιώματος απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγής των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευσιν στο Χ.Α. Εξουσιοδότησης του Δ.Σ. της Τράπεζας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α., την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος. 5. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την τροποποίηση όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού Δανείου της Τράπεζας που εκδόθηκε δυνάμει των αποφάσεων της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής και μετ' αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, της από 28.06.2001 Α' Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών και των από 3.10.2002 και 19.11.2002 αποφάσεων του Δ.Σ. 6. Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Εισαγωγή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. 7. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την εξειδίκευση των Όρων, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων Προνομιούχων Μετοχών, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους αυτών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Ζεφύρου αρ.56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση, των Οικονομικών Καταστάσεων και διαθέσεως ετησίων κερδών, μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. Υποβολή και έγκριση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2005 και Ενοποιημένων Καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων χρήσεως 2005. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση για την χρήση 2006. 4. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη χρήσεως 2005. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης υπεραξίας προκύπτουσας από αναπροσαρμογή παγίων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2006. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) εάν μεν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό (δεν έχουν δηλώσει χειριστή), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 611 00, Τηλ. 2310-555405, Φαξ 2310-555405), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού, β) εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος τους μέσω του χειριστή τους (Α.Χ.Ε., Ε.Π.Ε.Υ., ΤΡΑΠΕΖΑ, κτλ) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 611 00, Τηλ. 2310-555405, Φαξ 2310-555405), πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη Συνέλευση συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού, γ) εάν τέλος οι μετοχές τους τηρούνται σε προσωρινή μερίδα, να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρία (Τμήμα μετόχων) για να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς και δέσμευσης. Όσοι εκ των μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ποιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.
ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκριση της από το Δ.Σ. προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2005. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Εγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 6. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΑΑ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Λεωφ. Μεσογείων 85, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005, και των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκριση της από το Δ.Σ. προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και αμοιβών Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2005. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2005. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις αυτού. 6. Εγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία. 7. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Θηβαϊδος 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την 23η Εταιρική Χρήση (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων μετά του Προσαρτήματος και των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την 9η Εταιρική Χρήση (1.1.2005-31.12.2005). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας κατά την 23η Εταιρική Χρήση (1.1.2005-31.12.2005). 4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 1.1.2005-31.12.2005. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 23ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2005-31.12.2005) και καθορισμός ανωτάτου ορίου αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2006. 6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Πηγών 33, Κηφισιά, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2005, και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2005. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για το έτος 2005 και προέγκριση αυτών για το έτος 2006. 5. Εκλογή μέλους Δ.Σ. 6. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
AS COMPANY A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της, 2ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2005 και των λοιπών ετήσιων εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Έγκριση διανομής των κερδών της χρήσης 2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για τη χρήση 2006 και έγκριση της αμοιβής των. 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 6. Προέγκριση της σύναψης συμβάσεων με εταιρίες, στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. 7. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας (διεύρυνση σκοπού). 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας, θα πρέπει να καταθέσουν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών τους, η οποία εκδίδεται μέσω του χειριστή Λογαριασμού τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο στο Ωραιόκαστρο, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΚΡΕΚΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Πέρνη Ν. Καβάλας, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την χρήση του 2006. 5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στα γραφεία της εταιρείας στην Πέρνη Ν. Καβάλας, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση:α)Την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή την βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Κ.Α.Α.) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. και β) Τυχόν εξουσιοδοτήσεις για την εκπροσώπηση τους.
Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της Εταιρίας (Αγίου Θωμά 27 στον Παράδεισο Αμαρουσίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της Έκθεσης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Δ.Σ. των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005 (01.01.2005 - 31.12.2005). 5. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για τη νέα χρήση 2006. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών, για τον έλεγχο της νέας εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006 και έγκριση της αμοιβής τους. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Δ.Σ. ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 8. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα για τη Γενική Συνέλευση ημερομηνία, να δεσμεύσουν είτε το σύνολο, είτε μέρος των μετοχών τους μέσω των χειριστών των λογαριασμών τους στο ΣΑΤ, να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών η οποία θα εκδοθεί από το Κ.Α.Α. και να την καταθέσουν στην Εταιρεία (οδός Αγίου Θωμά 27) μαζί με τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις συμμετοχής του αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου νομικού προσώπου.
