Την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2006, στις 16:00, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ στην έδρα της εταιρείας, Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ, Κηφισίας 99. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2005, καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της ΟΤΕ Α.Ε. (Ατομικών και Ενοποιημένων) της 31ης Δεκεμβρίου 2005.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αμοιβών & Ανθρώπινου Δυναμικού για τη χρήση 2005 και καθορισμός αποζημιώσεων των ως άνω για τη χρήση 2006.
5. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2006. Έγκριση τροποποίησης του σχετικού όρου της σύμβασής του με τον ΟΤΕ και παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
6. Ανανέωση της σύμβασης για την κάλυψη - ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
7. Έγκριση της δωρεάν διάθεσης, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κινητών παγίων της ΟΤΕ Α.Ε., πλήρως αποσβεσμένων, τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον Οργανισμό, σε Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σχολεία και σε Φορείς οι οποίοι προάγουν κοινωνικούς σκοπούς, καθώς και της ανάθεσης στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της σχετικής αρμοδιότητας για την υλοποίηση των ανωτέρω.
8. Εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του Καταστατικού και ορισμός ή μη νέων ανεξαρτήτων μελών.
9. Έγκριση βασικών όρων σύμβασης ανάθεσης έργου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, με υπεύθυνο του έργου από πλευράς Πανεπιστημίου μέλος του Δ.Σ.-ΟΤΕ. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της.
10. Έγκριση προγράμματος για διάθεση μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. μέσω αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας και θυγατρικής της, βάσει Κριτηρίων Απόδοσης, και παροχή εξουσιοδότησης για τον επιμέρους καθορισμό λεπτομερειών και όρων του προγράμματος.
11. Ακύρωση 432.490 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (άρθρο 5 του Καταστατικού), κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του σχηματισθέντος αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών σε έκτακτο αποθεματικό.
12. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 36 και 37, κατάργηση των άρθρων 17 και 38 του ισχύοντος Καταστατικού καθώς και αναρίθμηση των άρθρων των Κεφαλαίων Γ', Δ' και Ε' (άρθρα 18 και επόμενα) του Καταστατικού και κωδικοποίησή του.
13. Εκχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εξουσίας να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει ομολογιακά δάνεια με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μέσα σε πέντε χρόνια από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με μια ή περισσότερες αποφάσεις του και για ποσό ίσο με το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ σε συνδυασμό με το άρθρο 3α παρ. 1 εδ. β΄ του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού.
14. Διάφορες ανακοινώσεις.
