ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/6/2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 12ον χιλιόμετρο, Μεταμόρφωση, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005. 2. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 4. Έγκριση διάθεσης και διανομής κερδών και πληρωμής μερισμάτων. 5. Σύναψη ομολογιακού δανείου με έκδοση ομολογιών μη μετατρεψίμων σε μετοχές μέχρι του ποσού των ευρώ 6.000.000 και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. ή σε μέλη αυτού για την συνομολόγηση των όρων και λεπτομερειών. 6. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2006 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 7. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2006 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία. 8. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2006 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. 9. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του Δ.Σ. περί των συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2005. 10. Διάφορες Ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άϋλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας. Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άϋλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Γλυφάδα, Λεωφ. Βουλιαγμένης 96, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005), μετά των επ'αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 4.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006) και έγκριση αμοιβής τους. 5. Έγκριση καταβλητέας αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών τους για την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005) και προέγκριση αμοιβής τους για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/20, στα μέλη του Δ.Σ. της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές Εταιρείας, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς με την Εταιρεία. 7. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού αυτής. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις, θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόντα έγγραφα εκπροσώπησης στα Γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφ. Βουλιαγμένης 96 στη Γλυφάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/6/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Σολωμού 20, ¶λιμος Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, της τριακοστής δεύτερης (32ης) εταιρικής χρήσης 1/1/2005 - 31/12/2005,ως και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ. και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση έτους 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Δ.Σ. ή και σε διευθυντές αυτής, να μετέχουν σε Δ.Σ., σε διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά, για ίδιο λογαριασμό, πράξεις που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 6. Ειδική έγκριση, κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/1920, για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ., για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Δ.Σ. ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών. 7. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 8. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 9. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε άλλες εταιρείες ή κοινοπραξίες τεχνικών έργων 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/6/2006, πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Αποθετηρίου Αξιών, η ως άνω βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17 - Αθήνα). Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 20 στον ¶λιμο Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική πρόσκληση των μετόχων για τη συμμετοχή αυτών στην ανωτέρω Τακτική Γ.Σ της 23/6/2006 θα δημοσιευθεί στα φύλλα των εφημερίδων ΕΞΠΡΕΣ και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 2/6/2006.
