ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα επί της Λ. Αμαλίας 36 γραφεία της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2000 και των λοιπών Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2000.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση του έτους 2001 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. α) Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.
β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2842/2000.
γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
5. Εγκριση συμβάσεως του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου με την εταιρία. Εγκριση – προέγκριση αμοιβών αυτού.
6. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
7. Ανάκληση της αποφάσεως της από 21ης Μαρτίου 2000 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας επί του υπ’ αριθμ. (5) Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/5/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο κατάστημα της εταιρικής έδρας (ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού εταιρικής χρήσεως 2000, μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και των οικονομικών καταστάσεων και διαθέσεως ετησίων κερδών. Υποβολή και έγκριση του Ενοποιημένου Ισολογισμού χρήσεως 2000 και της ενοποιημένης καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.
2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων χρήσεως 2000.
3. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2000 και προέγκριση για την χρήση 2001.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 2001.
5. Τροποποίηση του άρθρου 2 του εταιρικού Καταστατικού, περί διευρύνσεως του εταιρικού σκοπού, και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.
6. Εγκριση συμβάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 ΚΝ 2190/20, περί κτήσεως μετοχών της ΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΕ μεταβιβαζομένων από διοικητές συμβούλους.
7. Απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 2, περ. στ’, ΚΝ 2190/20.
8. Αλλαγή χρήσεως αδιαθέτου κονδυλίου από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 40/18-2-2000 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/5/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής, θέση Γκορυτσά, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή α) του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2000, β) τη διάθεση των αποτελεσμάτων τη εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2000, και γ) της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου που τις συνοδεύουν.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1/1/2000 μέχρι και 31/12/2000.
5. Καθορισμός της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του μερίσματος ή εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό της.
6. Προέγκριση και καθορισμός μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 1/7/2001 μέχρι και 30/6/2002.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Επικύρωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 28/12/2000 δια την επαναφορά μερισμάτων χρήσεως 1999 εις λογαριασμό ‘Υπολοίπων Κερδών εις νέον’.
9. Επανέγκριση και τροποποίηση της ληφθήσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 26/1/2001 σχετικά με την: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δια δημόσιας εγγραφής με καταβολή μετρητών. β) Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων από την ανωτέρω αύξηση. γ) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις που θα προταθούν και εγκριθούν προς συζήτηση από τη Γενική Συνέλευση.
ΑΝΕ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 25/5/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, οδός 25ης Αυγούστου 17 Ηράκλειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2000 έως 31/12/2000, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Εγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους ποσού δραχμών 30 ανά μετοχή (20 δραχμές από τα κέρδη χρήσης και 10 δραχμές από διανομή έκτακτου αποθεματικού από κέρδη παλαιότερων χρήσεων)
4. Εγκριση των αποζημιώσεων και οδοιπορικών εξόδων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των αμοιβών του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας κατά το έτος 2000.
5. Εγκριση της αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου 2001 έως την 30η Ιουνίου 2002.
6. Εκλογή τεσσάρων (4) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στο προσωπικό ξηράς της εταιρείας, με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς επί μετοχών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών›.
9. Λήψη απόφασης για την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ιδίων μετοχών της εταιρείας, μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10 %) του συνόλου των μετοχών της όταν απαιτείται για τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, καθορισμός της ανώτατης και κατώτατης τιμής διενέργειας των αγορών και του χρονικού διαστήματος στο οποίο θα γίνουν οι αγορές, που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, καθορισμός οποιασδήποτε αναγκαίας ενέργειας και προϋπόθεσης για την πραγματοποίηση των αγορών αυτών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 του Ν. 2892/2001.
10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
