ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/07/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. της εταιρείας. 2. Τροποποίηση κανονισμού διάθεσης μετοχών (stock option). Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, χωρίς όμως να βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Κ.Α.Α., προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των κοινών μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία θα έχει εκδοθεί από το Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Κ.Α.Α., προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κ.Α.Α., το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν, έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, Μαρούσι) εντός της άνω οριζόμενης πενθήμερης προθεσμίας. Αρμόδια για πληροφορίες σχετικά με κατάθεση δικαιολογητικών: κα Μάγια Τιριακίδου τηλ. 210 617 3065.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/07/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας (Ερμού και Χλόης 92, Μεταμόρφωση Αττικής), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (50.000.000 Euro), διαρκείας μέχρι δεκαπέντε ετών, με ιδιωτική τοποθέτηση, και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου και για την διενέργεια των σχετικών πράξεων. 2. Τροποποίηση των άρθρων 18, 20 και 23 του Καταστατικού της εταιρείας, προς εναρμόνιση αυτών με τις διατάξεις του ν. 3156/2003. 3. Κατάργηση των τελικών διατάξεων και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας. 4. Λοιπά θέματα-Ανακοινώσεις. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό και τον Νόμο, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους κκ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού και Χλόης αρ. 92, 1ος όροφος, τηλ. 210-28.95.630 & fax 210-28.92.210) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
