Από την έντυπη έκδοση
Της Ιουλίας Ζαφόλια
[email protected]
Αναλυτικές οδηγίες των παραγόντων που θα πρέπει να εξετάζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).
Υπάρχουν ξεχωριστές οδηγίες για τις τράπεζες - ανταποκριτές, για τους εκδότες ηλεκτρονικού χρήματος, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του κλάδου ζωής καθώς και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων.
Ολόκληρο το άρθρο στη «Ναυτεμπορική»
