ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/07/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Μαρούσι, Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Β' όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01.01.2005-31.12.2005, του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτού και της έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της οικονομικής χρήσης από 01.01.2005-31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών - έγκριση αμοιβής τους για την κλειόμενη χρήση. 5. Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου και των όρων αυτής, προέγκριση καταβλητέας αμοιβής αυτού - επικύρωση χορηγηθέντων ποσών για την περίοδο 01.07.2005 - 31.12.2005 και 01.01.2006 - 30.06.2006. 6. Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 του καταστατικού περί επωνυμίας της εταιρείας. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 8. Διάφορες άλλες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία και θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της Εταιρείας (Αγίου Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι, αρμόδια κα. Μπιλλήρη) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/07/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, στην Αλεξανδρούπολη, στην έδρα της Εταιρίας, στο 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της εταιρικής χρήσης 2005 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (Ενοποιημένος Ισολογισμός, Ενοποιημένος Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών και Ενοποιημένες Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.) της χρήσης 2005 μετά από ανάγνωση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος για τη χρήση 2005. 6. Προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση 1.1.2006 έως 31.12.2006. 7. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ. για την έκδοση κοινού ομολογιακού και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες καθώς και για τον καθορισμό των όρων αυτών. 8. Έγκριση κατ' αρθρον 23 α παρ. 2 κατάρτισης σύμβασης με μέλη του ΔΣ ή/και ιδρυτές της εταιρείας. 9. Έγκριση συμμετοχής μελών Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών στο Δ.Σ. ή στη διεύθυνση άλλων εταιρειών. 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην έδρα της εταιρείας στην Αλεξανδρούπολη 3ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Συνόρων (Τμήμα Μετόχων) μέχρι την 14η Ιουλίου 2006. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17).
