KEGO A.E.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στο 1ο χλμ. της Νέας Αρτάκης – Ψαχνών, στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1/1/2000 – 31/12/2000) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 5ης εταιρικής χρήσης.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την 6η εταιρική χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εγκριση αλλαγής χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, από Δημόσια Εγγραφή για εισαγωγή στο Χ.Α.Α. που αποφασίσθηκε στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 17/11/1999.5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 6η εταιρική χρήση κατ’ άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920.
6. Ανάγνωση των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
7. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.
ΕΛΑΪΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Νέο Φάληρο (Κτίριο Ιστορικού Αρχείου, γωνία οδών Καραολή – Δημητρίου και Οικονομίδου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, για τη χρήση 2000 καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000.
3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2001 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Εγκριση των ποσών για αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος για τη χρήση 2000 και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του.
8. Εκφραση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας καθώς και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της και σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000 και σε ανάλογη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών για λόγους στρογγυλοποίησης. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού.
9. Μετατροπή των κοινών ανωνύμων μετοχών σε κοινές ονομαστικές και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας.
10. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού περί του σκοπού της εταιρίας σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών και εγγυήσεων.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 1), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων, της χρήσης 2000. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη διαχείριση της χρήσεως 2000.
2. Εκθέσεις των Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με την προαναφερομένη χρήση.
3. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2000.
4. Διάθεση κερδών.
5. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την προαναφερόμενη χρήση.
6. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων.
7. Εγκριση για την εξόφληση μετακίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εγκριση συμβάσεων.
9. Τροποποίηση των άρθρων 26 και 28 του Καταστατικού.
10. Επικύρωση της εκλογής ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας Ασκληπιού 32 και Μεσολογγίου 2, στον Πειραιά, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Αγορά από την εταιρία ιδίων μετοχών αυτής για την στήριξη της τιμής της μετοχής της.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 28/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον πολυχώρο Αθηναϊς, οδός Καστοριάς 34 – 36 Βοτανικός, Αθήνα, αίθουσα SILK , με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων και επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση έτους 2000.
2. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση έτους 2000 και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος.
3. Απόφαση για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
5. Προέγκριση (κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920) συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας μελών Δ.Σ.
6. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2000 και προέγκριση για το 2001.
7. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως θητείας.
9. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2001.
10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση: α) Υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992 και β) Ποσού από το αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω αύξησης.
11. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και σε ευρώ δυνάμει του Ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
12. Αγορά ιδίων μετοχών έως ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών της Τράπεζας.
13. Εγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών στα μέλη Διοίκησης και στελέχη της Τράπεζας.
14. Εγκριση, κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920, του ως άνω προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως επί μετοχών της Τράπεζας.
15. λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/5/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 έως 31/12/2000, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Εγκριση διάθεσης κερδών.
3. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2000 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2001.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000.
5. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
9. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου και σε ευρώ δυνάμει του Ν. 2842/2000.
10. τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
11. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
12. Διάφορες Ανακοινώσεις.
ΕΣΧΑ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/5/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στο Δήμο Αθηνών, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, Αίθουσα MIRROR, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2000 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Εγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους και χρόνος ενάρξεως και καταβολής αυτού.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2000.
4. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για δωρεάν διανομή μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για την χρήση του 2001.
7. Εγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού για έκφραση του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.
8. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Α.Ε.Ζ. Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 29/5/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρίας στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 117 και Αγ. Κων/νου 57 – 61, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2000 έως 31/12/2000 μετά από ακρόαση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Διανομή μερίσματος.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση που έληξε την 31/12/2000.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ’ επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιριών.
6. Εγκριση αντικαταστάσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραιτήσεως.
7. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
