ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Σας γνωστοποιούμε ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε στις 21.6.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.518.079 επί συνόλου 15.300.000 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας ήτοι ποσοστό 81,82% (αυξημένη απαρτία). Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:
1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εταιρικές & ενοποιημένες της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2017, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.
2. Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017.
3. Εξελέγη με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2018 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.
4. Εξελέγη με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για την επόμενη τριετία, ήτοι μέχρι 10.9.2021. Η Γενική Συνέλευση όρισε τα δύο ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εξελέγησαν με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα τρία μέλη που συγκροτούν την Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 επιλέγοντας ως Πρόεδρο της επιτροπής το ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανο Τρουπάκη, ο οποίος, κατά την κρίση της Συνέλευσης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και ελεγκτική σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής απαρτίζουν η κυρία Χριστιάνα Tettamanzi, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και ο κος Νικόλαος Μουζάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
6. Εγκρίθηκε με ψήφους 12.518.079 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 81,82% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, η αντικατάσταση ενός μέλους του Δ.Σ. και ενός μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία είχε συντελεσθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 12.02.2018.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, με βάση τις προβλεπόμενες αρμοδιότητές της. Δεν ετέθησαν άλλα θέματα προς ψήφιση και δεν έγιναν άλλες ανακοινώσεις.
Ανακοινωση ΓΣ
