ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
- Η εταιρία «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.B.E.» ανακοινώνει ότι συνήλθε σήμερα στις 05.04.2018 στα γραφεία της στην Κηφισιά Αττικής (επί της οδού Μενεξέδων αρ. 10) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παραστάθηκαν συνολικά 10 μέτοχοι της εταιρίας (3 δι' αυτοπρόσωπης παραστάσεως και 7 δι' αντιπροσώπου) εκπροσωπούντες συνολικά 4.835.715 μετοχές επί συνόλου 5.867.311 ήτοι παρίσταται και εκπροσωπείται στη Συνέλευση δηλαδή ποσοστό 8242 % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. Διαπιστωθείσης της ύπαρξης νομίμου απαρτίας συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ειδικότερα:
Α. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ονομαστική ψηφοφορία εξέλεξε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.835.715 επί συνόλου 4.835.715παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 8242% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξαμελούς συνθέσεως το οποίο θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Δημοσθένης Βατικιώτης του Ιωάννη επιχειρηματίας κάτοικος Αν. Πετραλώνων Αττικής οδός Τρώων 108 κάτοχος του υπό στοιχεία Χ 710959 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Α.Τ Πετραλώνων Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Μπιζούμης του Μίμη ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Γλυφάδας Αττικής οδός Ηλείας αρ. 30Α κάτοχο της υπ' αριθμ. ΑΖ 087581/15.10.2007 ταυτότητας του ΤΑ Γλυφάδας Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Θωμάς Ρούμπας του Ιωάννη επιχειρηματίας κάτοικος Εκάλης Αττικής οδός Πάρνηθος αρ. 10Α κάτοχος της υπ' αριθμ. ΑΒ. 595985/2006 ταυτότητας του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Κωνσταντίνος Θεοτοκάς του Στεφάνου επιχειρηματία κάτοικο Εκάλης Αττικής οδός Μακεδονίας αρ. 37 κάτοχο της υπ' αριθμ. Ξ.256469/1989 ταυτότητας του ΙΔ' Τμήματος Ασφαλείας Πειραιώς Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ιωάννης Βενέτης του Ζώη σύμβουλος επενδύσεων κάτοικο Αιγάλεω οδός Πανόρμου αρ. 30-32 κάτοχος της υπ΄αρ. Μ.114601/2001 ταυτότητας του Κ.Ε. Αθηνών Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ευάγγελος Αδαμόπουλος του Αριστείδη συνταξ. Οικονομολόγος-Απόφοιτος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. κάτοικος Καρέα Αττικής οδός Ελλήνων Πατριώτών 23Α κάτοχος της υπ' αρ. ΑΕ 551115 ταυτότητας του Τ.Α ΒΥΡΩΝΑ με ΑΦΜ 035574124. Δ.Ο.Υ. Βύρωνα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι την σύγκληση της αμέσως επόμενης τακτικής γενικής συνέλευσης μετά την λήξη της θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του καταστατικού και το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920 οπότε λήγει την 30.6.2021.
Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση αφού εξέτασε τη συνδρομή των κριτηρίων για την απονομή της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους διορίζει ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ. Ευάγγελο Αδαμόπουλο του Αριστείδη και Ιωάννη Βενέτη του Ζώη οι οποίοι θα ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπει για την ιδιότητά τους ο νόμος και αποφάσισε ομόφωνα ήτοι με ψήφους 4.835.715 επί συνόλου 4.835.715 παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 8242% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν. 3016/2002(άρθρο 7παρ.2) και Ν. 3693/2008 (άρθρο 37παρ.1) όπως ισχύουν με την εκλογή τριών μελών και ειδικότερα η ως άνω επιτροπή θα αποτελείται από το μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. ΘΕΟΤΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ και τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κ.κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ και ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΕΤΗ ΤΟΥ ΖΩΗ.
Β. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά από ονομαστική ψηφοφορία αποφάσισε ομόφωνα (ήτοι με ψήφους 4.835.715 επί συνόλου 4.835.715παρισταμένων και εκπροσωπουμένων) δηλαδή ποσοστό 8242% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας
Α) Την τροποποίηση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας ώστε αυτός να περιλαμβάνει επιπλέον των υφισταμένων και τις κάτωθι δραστηριότητες:
α. εισαγωγή από το εξωτερικό τυποποιημένων και μη τροφίμων ζωικής και μη προελεύσεως αλλαντικών ζαχαρωδών ειδών σοκολατοποιίας και γενικά διατροφής και ποτών καθώς και αγορά ομοίων προϊόντων Ελληνικής παραγωγής ή προελεύσεως και πώληση με κέρδος όλων αυτών στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
β. διαμεσολάβηση για την κατάρτιση συμβάσεων αγοράς και πωλήσεων ειδών διατροφής και αντιπροσώπευση τρίτων για το σκοπό αυτό
γ. αποθήκευση συντήρηση πώληση και εν γένει εμπορία συσκευασμένων και τυποποιημένων τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ.
δ .μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων
και αντιστοίχως την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας
Β) Την ανάθεση στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας της συντάξεως και υπογραφής νέου κειμένου του καταστατικού το οποίο θα ενσωματώνει την παρούσα τροποποίηση μαζί με τις προγενέστερες προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 7β παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920.
