ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ (Αίθουσα ‘Ζάππας’), στον Εθνικό Κήπο του Ζαππείου (Είσοδος από Λ. Βασιλίσσης Ολγας), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και του Ενοποιημένου Ισολογισμού της 31/12/2000 και των λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2000. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2001 και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τιμήματος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής με προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ευρώ. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 6. Εγκριση της αμοιβής και των δαπανών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2000 και προέγκριση της αμοιβής και των δαπανών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2001. 7. Τροποποίηση της χρήσης των επενδυτικών κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίστηκε από την Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/4/2001. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 9. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις.
ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά (Αιόλου 93 και Σοφοκλέους), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2000 (1/1/2000 – 31/12/2000). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 – 31/12/2000). Εγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα του έτους 2000. 4. Εγκριση εξόδων παραστάσεως και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2000 έως 31/12/2000 και προέγκριση για το 2001. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 2001 και έγκριση αμοιβής αυτού. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ΚΝ 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Επικύρωση εκλογής μελών Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό δρχ. 789.875.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 1.000 σε δρχ. 1.022,25 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ δυνάμει του Ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 9. Αρση του όρου περί μη μεταβίβασης μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 58967/Ν.Ν. 342/Ν.Ν. 495/Ν. 1892/90 απόφαση του Υπουργείου Εθνικής οικονομίας. Τροποποίηση της από 1/3/2000 απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της εταιρίας. 10. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 31/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρίας εντός του εργοστασίου στην οδό Τέρμα Χαριλάου, Συν/σμός Ν. Ελβετία στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επανέγκριση απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/12/2000 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δια καταβολής μετρητών και έκδοση Νέων μετοχών και Επανέγκριση απόφασης της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6/12/2000 σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Α/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών, στις 31/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας επί των δοών Λ. Συγγρού 241 και Αλικαρνασσού 2, Ν. Σμύρνη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Κατάργηση των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας και τροπή τους σε κοινές μετοχές μετά ψήφου και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ, βάσει του Ν. 2842 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 3. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 4. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του καταστατικού. 5. Εγκριση κατάρτισης συμβάσεων με πρόσωπα του άρθρου 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/20. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 7. Εγκριση μερικής τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 8. Διάφορες Ανακοινώσεις. Β/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 31/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας επί των οδών Λ. Συγγρού 241 και Αλικαρνασσού 2, Ν. Σμύρνη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Κατάργηση των προνομιούχων μετοχών της εταιρίας και τροπή τους σε κοινές μετοχές μετά ψήφου και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου 5 του καταστατικού. 2. Εγκριση μετατροπής μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών της σε ευρώ, βάσει του Ν. 2842 και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Χορήγηση ανεκκλήτου εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. 3. Εγκριση αλλαγής επωνυμίας της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 4. Εγκριση διεύρυνσης του σκοπού της εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 του Καταστατικού. 5. Εγκριση μερικής τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου και της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
