CPI A.E.
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07ης Μαρτίου 2018
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘'CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ'' η οποία πραγματοποιήθηκε την 07/03/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. παρόντες ήταν 9 μέτοχοι με 6.711.230 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500 ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 6774% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις :
- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1.7.2016 έως 30.6.2017 η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.
- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2016 έως 30.6.2017.
- Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 1/7/2017-30/6/2018 και καθορίσθηκε η αμοιβή των.
- Επικυρώθηκε η εκλογή μελών του Δ.Σ. από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2016 έως 30.6.2017 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για την εταιρική χρήση 1/7/2017 – 30/6/2018 και για την εταιρική χρήση 1/7/2018 – 30/6/2019.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και συμβάσεις των προσώπων στα οποία αναφέρεται το άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20.
- Παρασχέθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η άδεια για συμμετοχή των στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
- Εξελέγησαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
