ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/09/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρείας που βρίσκεται στον ¶γιο Στέφανο Αττικής (23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών- Λαμίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με το Ν. 2065/1992. 2. Χορήγηση ειδικής έγκρισης για την αγοραπωλησία μετοχών θυγατρικών/συνδεδεμένων εταιρειών ή/και συμμετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ή ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, θα πρέπει οι κάτοχοι τους να τις δεσμεύσουν, με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε, και να παραλάβουν από αυτήν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 29/09/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, που θα λάβει χώρα στην Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Πλούτωνος αριθμός 27 (3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση και υλοποίηση της κατά την νόμιμη διαδικασία (άρθρα 68 επ. του ΚΝ 2190/20 περί Α.Ε και 1-5 Ν. 2166/1993) απόσχισης του βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας και εισφοράς του στην θυγατρική μας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΙΛΚ ΤΙΜ ΑΕΒΕ», μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 4307/ΝΝ 319/Ν. 1892/90/30.5.1995/3.8.2006 εγκριτικής της απόσχισης απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Εξουσιοδότηση εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης απόσχισης και εισφοράς του κλάδου. 2. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 1 του Καταστατικού περί εταιρικής επωνυμίας και του άρθρου 3 περί του εταιρικού σκοπού, ώστε να ανταποκρίνονται κατά νόμο στη νέα δραστηριότητα της εταιρείας. 3. Έγκριση των μέχρι τούδε διαδικασιών αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για τις περαιτέρω διαβουλεύσεις και διαδικασίες με τις αρμόδιες αρχές και Υπηρεσίες. 4. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή των στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τέρμα Χαριλάου, συνοικία Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.
