ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 01/6/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στο Ξενοδοχείο Μ. Βρεττανία, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης της Τράπεζας (από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31ης Δεκεμβρίου 2000) μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της τρίτης εταιρικής χρήσης του Ομίλου.
2. Εγκριση Διάθεσης Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2000 έως 31.12.2000).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την 9η χρήση (από 1.1.2001 έως 31.1.2001).
5. Εγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2000 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2001 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
6. Εγκρίσεις κατάρτισης συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εκκριση αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και αναπροσαρμογή αξίας παγίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
10. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και σε Ευρώ σύμφωνα με το ν.2842/2000.
11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, περί μετοχικού κεφαλαίου, λόγω των αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.
12. Επέκταση του σκοπού της Τράπεζας: α) για πλήρη διενέργεια Τραπεζικών Εργασιών που επιτρέπονται στις ελληνικές εμπορικές Τράπεζες και β) για δραστηριοποίηση της ως μέλους οργανωμένων χρηματιστηριακών αγορών, κατόπιν παροχής σχετικής αδείας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
13. Τροποποίηση των άρθρων 1 σχετικά με την επωνυμία και του άρθρου 4 περί του σκοπού της τράπεζας λόγω των αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.
