VETERIN Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/10/2006, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:30, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, (αίθουσα Athenaeum Conference Centre Main Lobby), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ενσωμάτωση της από 18.4.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας λόγω μετατροπής ομολογιών σε μετοχές. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 36.591.752,89 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών. 3. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 4. Έγκριση αντικατασταθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν στην Εταιρία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 23/10/2006, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, στο ισόγειο αμφιθέατρο του κτιρίου Διοίκησης της εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα 115 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση Ομολογιακού Δανείου μειωμένης εξασφάλισης. 2. Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 2 του Καταστατικού (διάρκεια προθεσμίας άσκησης δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου). Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην Τράπεζα (Τμήμα Μετοχολογίου, Λεωφ. Μεσογείων 109-111, Αθήνα, 210 6975476, fax: 210 6975706) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι και τις 16.10.2006. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο).
