Ανακοινώνεται ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας που συνήλθε την 15 Δεκεμβρίου 2017 στην έδρα της εταιρίας (Λυκοβρύσεως 7 Μεταμόρφωση Αττικής 144 52) και ώρα 12:00μμ παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι κάτοχοι 20.841.410 μετοχών σε σύνολο μετοχών 28.580.100 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 7292% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί είναι οι κάτωθι :
Θέμα 1ο : Έγκριση για την διάθεση των ιδίων μετοχών. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία είχε προχωρήσει στη αγορά 23.800 μτχ ιδίων μετοχών εντός του έτους 2014 ποσοστό 00832747 % επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας με αξία 29.49105 ευρώ. Οι ως άνω μετοχές είχαν αγοραστεί σε εκτέλεση της από 23.04.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία είχε ορίσει το διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη διάθεσή της. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε με την από 24/11/2017 συνεδρίαση του την πώληση των ίδιων μετοχών εντός του 2017 με σκοπό να μην ακυρωθούν. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πώληση των ίδιων μετοχών εντός του 2017 με σκοπό να μην ακυρωθούν. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί αγοραστής θα προχωρήσει στην ακύρωσή τους.
Θέμα 2ο : Έγκριση διανομής κερδών προηγουμένων ετών ποσού 0039541285 ευρώ ανά μετοχή. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την διανομή κερδών προηγουμένων ετών ποσού 0039541285 ευρώ ανά μετοχή. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το ποσό που αντιστοιχεί στις 327.753 μετοχές που κατέχει η Εταιρεία προσαυξάνει το ποσό που θα λαμβάνουν οι λοιποί μέτοχοι και συνεπώς το συνολικό μεικτό ποσό της χρηματικής διανομής ανά μετοχή ανέρχεται σε 004 ευρώ. Από το εν λόγω ποσό της χρηματικής διανομής παρακρατείται ο αναλογούν φόρος ποσοστού 15% σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4110/2013 και συνεπώς το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0034 Ευρώ.
Η αποκοπή θα γίνει την Τρίτη 19/12/2017 δικαιούχοι θα είναι οι εγγεγραμμένοι στο ΣΑΤ επενδυτές κατά την Τετάρτη 20/12/2017 και η πληρωμή θα γίνει την Παρασκευή 22/12/2017.
Θέμα 3ο: Έγκριση για την δημιουργία αποθεματικού για την κάλυψη της Ιδίας συμμετοχής για υποβολή επενδυτικού προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία προκειμένου να προβεί σε μηχανολογικό εκσυγχρονισμό του νέου εργοστασίου της στη ΒΙΠΕ Δράμας και την κατασκευή νέων γραφείων θα υποβάλλει αίτηση στο επενδυτικό πρόγραμμα (Α.Ν.4399/2016) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας ύψους περίπου 6.000.000 ευρώ. Δυνάμει του ως άνω αναπτυξιακού νόμου το έργο επιδοτείται με φοροαπαλλαγή 35%.
Η δε Εταιρεία υποχρεούται να καλύψει το υπόλοιπο ποσό με ιδία συμμετοχή της συμβατικής επένδυσης η οποία θα πρέπει τουλάχιστον να ισούται με το 25% του κόστους της επένδυσης και το υπόλοιπο με τραπεζικό δανεισμό. Η Εταιρεία προτίθεται να προβεί σε τραπεζικό δανεισμό περίπου το 50% και το υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια έτσι η εταιρία θα πρέπει να προχωρήσει στη δημιουργία αποθεματικού ίσο με το ποσό της ίδιας συμμετοχής. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη δημιουργία αποθεματικού ύψους 3.000.000 ευρώ (ή όποιο ποσό προκύψει με βάση την υπαγωγή που θα ληφθεί) από το λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέον» το οποίο ποσό θα δεσμευθεί για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της Εταιρίας θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της Εταιρίας και δεν θα διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
