ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 06/6/2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο Κεντρικό κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας στην Αθήνα (Σοφοκλέους 11, 3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2000 μέχρι 31/12/2000 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Εγκριση διάθεσης κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 1/1/2000 – 31/12/2000 εταιρική χρήση.
4. Εγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση για το έτος 2001.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2001.
6. Επικύρωση αντικατασταθέντων μελών του Δ.Σ. λόγω παραίτησης.
7. Μετατροπή σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σύμφωνα με το Νόμο και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού.
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23παρ. 1 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
9. Ανακοινώσεις – Διάφορες Εγκρίσεις.
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 07/6/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο HILTON, οδός Βασ. Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 έως 31/12/2000, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
2. Υποβολή προς έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2000 έως 31/12/2000, έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρίας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (1/1/2000 – 31/12/2000).
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2001 – 31/12/2001.
5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Καθορισμός ανωτάτου ποσού μισθού μελών του Δ.Σ. συνδεδεμένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρία για τη χρονική περίοδο 1/7/2001 – 30/6/2002.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.
8. Μετατροπή σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας δυνάμει του Νόμου 2842/2000.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
10. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιριών.
11. Εγκριση διαφοροποιημένης διάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α., σε σχέση με τις δεσμεύσεις που αναγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο προς το Χ.Α.Α.
12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 05/6/2001, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, στην αίθουσα Ρόδος του Ξενοδοχείου Athens Ledra Marriot, το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 115, στο Δήμο Αθηναίων, με θέματα ημερήσιας:
1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων , καθώς και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2000 (01.01.2000 – 31.12.2000), μετά των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ελεγκτών της εταιρείας, για τα πεπραγμένα της λήξασας εταιρικής χρήσης του έτους 2000.
2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2000.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας για την χρήση του έτους 2001 και έγκριση της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κωδ. Νόμου 2190/1920.
4. Έγκριση των προτεινόμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά την διάρκεια του έτους 2000 - Προσδιορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του τρέχοντος έτους 2001.
5. Έγκριση των συμβάσεων εργασίας και των αμοιβών που καταβάλλονται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το 23α του κ. ν. 2190/1920.
6. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ. ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στην διοίκηση των λοιπών εταιριών του Ομίλου.
7. Απόκτηση ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.5 του κ. ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
8. Έγκριση μερικής τροποποίησης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίσθηκε στην Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 21.10.1999.
9. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αναπλήρωση παραιτηθέντος.
10. Ανάκληση των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών.
11. Προσδιορισμός του ποσοστού υλοποίησης του προγράμματος διάθεσης μετοχών της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών, στο προσωπικό της, στον Πρόεδρο, το διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του ΔΣ της, όπως αποφασίσθηκε στην Γενική συνέλευση της 8.12.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
12. Διάφορες ανακοινώσεις.
