Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO S.A.» (εφεξής για λόγους συντομίας καλουμένη ως «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 2α Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι είκοσ (20) εν συνόλω μέτοχοι με 32.978.624 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 75394 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010 τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).
Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι αφενός μεν αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα την απόσχιση του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν σήμερα αφετέρου δε επικύρωσαν ομόφωνα το σύνολο των όρων του από 27.09.2017 κοινού Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης την από 12.09.2017 Έκθεση Εκτιμήσεως της λογιστικής αξίας του αποσχιζόμενου κλάδου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή Μιχαήλ Κ. Παππά (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33331) με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30.06.2017 καθώς και το σύνολο των συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75394%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.978.624
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 2ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Θεοδοσίου Κολύβα του Αντωνίου ως εκπροσώπου της Εταιρείας και την χορήγηση προς αυτόν της ρητής και ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας όπως στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας και σε εκτέλεση της αποφάσεως που ελήφθη αναφορικά με το πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως προβεί στην υπογραφή ενώπιον του αρμοδίου Συμβολαιογράφου της σχετικής πράξεως εισφοράς του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη δήλωση υπεύθυνη δήλωση βεβαίωση πράξη ή δικαιοπραξία η διενέργεια των οποίων κρίνεται σκόπιμη αναγκαία και κατάλληλη για την προσήκουσα υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλάδου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75394%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.978.624
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 3ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν και επικύρωσαν ομόφωνα το σύνολο των ενεργειών δηλώσεων πράξεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των προστηθέντων και των πληρεξουσίων αυτής οι οποίες έλαβαν χώρα στα πλαίσια και για τους σκοπούς της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας και της εισφοράς του στην κατά 100% θυγατρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «THRACE POLYFILMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και επιβεβαίωσαν την παροχή της εξουσιοδοτήσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ώστε να προβεί σε κάθε συναφή ενέργεια πράξη ή δήλωση που απαιτείται για την ολοκλήρωση της απόσχισης ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής και για την ρύθμιση όλων των ζητημάτων που τυχόν ανακύψουν από την ως άνω αποφασισθείσα απόσχιση κατά την κρίση του.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75394%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.978.624
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 0
Στο 4ο θέμα συνεπεία της απόσχισης του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων βιομηχανικής συσκευασίας της Εταιρείας οι μέτοχοι ενέκριναν με πλειοψηφία 75265% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την μεταβολή του σκοπού της Εταιρείας και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75394%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.921.807
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 56.817
Στο 5ο θέμα λόγω της τροποποίησης του καταστατικού σκοπού και του αντικειμένου δραστηριότητας της Εταιρείας οι μέτοχοι ενέκριναν με πλειοψηφία 75265% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων την μεταβολή της επωνυμίας και την συνακόλουθη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας στην μορφή ακριβώς που είχε ανακοινωθεί εν σχεδίω από την Εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 περίπτωση δ΄ του κ.ν. 2190/1920.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.978.624
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 75394%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.978.624
Αριθμός ψήφων υπέρ: 32.921.807
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (Παρών): 56.817
