ΕΤΕΒΑ Α.Ε.
Α/ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, στις 08/6/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Β. Μελά, οδός Αιόλου 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2000 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2000 και της εκθέσεως του Δ.Σ. – Διάθεση Κερδών. 3. Απαλλαγών μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2001. 5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής. 6. Παροχή αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 7. Μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. 8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
Β/ Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, κατόχων προνομιούχων μετοχών, στις 08/6/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, στην Αθήνα, στο Μέγαρο Β. Μελά, οδός Αιόλου 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Κατάργηση των προνομίων και μετατροπή των προνομιούχων χωρίς ψήφο μετοχών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
ΦΟΙΝΙΞ Γ.Α.Ε. Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 08/6/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, αίθουσα Αθηνά, στην Αθήνα, οδός Σταδίου 22, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων και επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση έτους 2000. 2. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση έτους 2000 και απόφαση για την διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. 3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση: α) υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με τον Νόμο 2065/1992, και β) ποσού από έκτακτο αποθεματικό το οποίο ήδη έχει φορολογηθεί με βάση το άρθρο 8 του Ν. 2579/1998. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 4. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ, δυνάμει του Ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 5. Εγκριση καταβολής μερίσματος στους ασφαλισμένους του κλάδου ζωής που είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη. 6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2000. 7. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2000 και προέγκρισή τους για τη χρήση 2001. Σύμβαση μέλους Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920. 9. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1, του ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας, στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρίας. 10. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. περί αποδοχής, κατά περίπτωση, αιτήσεων υπαλλήλων για οικειοθελή αποχώρηση. 11. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
