AUTOHELLAS ATEE
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
(06.09.2017)
Η Autohellas ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου 4.1.3.3 του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 06η Σεπτεμβρίου 2017 ώρα 13:00 στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 14 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 10.501.961 μετοχές επί συνόλου 12.213.750 ή 8598% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Η Έκτακτη Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία την παροχή άδειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την διενέργεια συναλλαγής με συνδεδεμένη εταιρεία κατ΄άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάστασης μέλους της Επιτροπής Ελέχγου.
ΘΕΜΑ 3 : Εξέλεξε ομόφωνα νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας αποτελούμενη από τους κάτωθι:
1. Σπύρος Φλέγγας Ανεξάρτητο Μέλος
2. Στέφανος Κοτσώλης Ανεξάρτητο Μέλος
3. Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
