Νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η γενική συνέλευση των μετόχων της Foodlink ΑΕΒΕ, κατόπιν της χθεσινής του συνεδρίασης.
Συγκεκριμένα, για τα επόμενα πέντε έτη, το δ.σ. της εταιρείας θα απαρτίζεται από τους εξής:
- Βασίλης Καρακουλάκης του Εμμανουήλ
- Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου
- Παναγιώτης Μπόμπολης του Σπυρίδων
- Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου
- Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου
- Ιωάννης Παπαδόπουλος του Νικολάου
- Σκαρλάτος Αθανάσιος του Δημητρίου
- Καλλιγέρης Δημήτριος του Στυλιανού
Παράλληλα, οι μέτοχοι ενέκριναν τις παρακάτω αποφάσεις:
- Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2016, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2016, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για εταιρική χρήση 2016 (1/1/2016-31/12/2016) .
- Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε, ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2016, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2016 (1/1/16 -31/12/16).
- Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα για την χρήση 2016 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (139.880,00 €). Παρείχε επίσης την προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως 300.000,00 € ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.
- Η Γενική Συνέλευση, εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2017 την Ελεγκτική εταιρία “MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.” Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17, διεύθυνση Λεωφόρος Συγγρού αρ. 130, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Νιάρχο του Αντωνίου, γεννηθείς στην Αθήνα , κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής οδός Παμίσου αριθμός 12 με Α.Δ.Τ : AK 659248, ΑΜ ΕΛΤΕ: 2195 και ως αναπληρωματικό τον κ. Ηλία Ζαφειρόπουλο του Γεωργίου, γεννηθείς στην Αθήνα , κάτοικος Κορυδαλλού Αττικής οδός Δερβενακίων αριθμός 49 με Α.Δ.Τ : AK 555571, ΑΜ ΕΛΤΕ: 1281. Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.
- Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα , δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920, τη δωρεάν διάθεση 101.000 ιδίων μετοχών σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας με κριτήριο την ατομική εργασιακή τους απόδοση και προσφορά στην εταιρεία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για να υλοποιήσει τη δωρεάν διάθεση των εν λόγω μετοχών.
- Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας έως του αριθμού των 300.000 με τιμή από 0,30 έως 100 Ευρώ, δυνάμει του αρ.16 του Κ.Ν.2190/1920 και εξουσιοδότησε το ΔΣ να υλοποιήσει το Πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών.
- Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την παροχή εγγυήσεως από την εταιρία με την υπογραφή ως εγγυήτριας στη σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της ΑΛΦΑ ΛΗΣΙΝΓΚ Α.Ε. και της εταιρίας DOTLINK A.E. και των τυχόν σε εκτέλεση αυτής συναφθησομένων παραρτημάτων ή συμβολαίων, και την παροχή εγγυήσεως για την εκπλήρωση όλων των όρων της ως άνω συμβάσεως, παραρτημάτων και τυχόν συμβολαίων και την πληρωμή κάθε είδους οφειλής από αυτά, περαιτέρω δε την παραίτηση από παντός δικαιώματος των άρθρων 853 επόμενα Α.Κ, ευθυνόμενη αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με την εταιρία DOTLINK A.E. και παντός τυχόν άλλου εγγυητή κατά κεφάλαιο, τόκους νόμιμους ή υπερημερίας, προμήθειες και έξοδα γενικά μέχρις εξοφλήσεως.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του που θα ακολουθήσει θα εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα προκειμένου να προβούν σε κάθε ενέργεια και να υπογράψουν κάθε σχετικό έγγραφο (συμβολαιογραφικό ή μη) για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπό τους ανωτέρω όρους και τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει/ουν κατά την απόλυτο κρίση του/τους.
- Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού λόγω της μετατροπής των μετοχών από έγχαρτες σε άυλες.
- Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 12 του Καταστατικού και την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920, οι οποίες αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων καθώς και την άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων.
- Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα όλες τις αποφάσεις των Γενικών Συνέλεύσεων της Εταιρείας από την 29-05-2010 έως και σήμερα.
naftemporiki.gr
