ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 12/12/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισίας 62, Μαρούσι, 8ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών, δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου. 2. Συμψηφισμός ζημίας από αποτίμηση χρεογράφων με αποθεματικό του Νόμου 3229/04. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο Σύστημα ?υλων Τίτλων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων.
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 14/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Καποδιστρίου 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 835.500,00 Ευρώ, με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού που προέκυψε: α) Από την υπεραξία της αναπροσαρμογής των παγίων. β) Από το ποσό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. 2. Τροποποίηση ?ρθρου 5 του Καταστατικού. 3. Τροποποίηση ?ρθρου 4 του Καταστατικού. 4. Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Διάφορα θέματα. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Καποδιστρίου 5, Βάρη) τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
