Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26η Ιουλίου 2017 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Αθήνα έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της σύμφωνα με την από 30.06.2017 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.554.229 μετοχές και ψήφους επί συνόλου 8.255.681 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας) ήτοι ποσοστό 67.28% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2016 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά των επΆ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%)
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01 – 31.12.2016.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%)
3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2016 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την εταιρική χρήση 2017. Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται ανάγκη παροχής έγκρισης συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιριών πέραν των εγκρίσεων που έχουν ήδη χορηγηθεί από αυτήν.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%)
4) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά την εταιρική χρήση 2017 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης του Κωνσταντίνου (Α.Μ.12921) τακτικός και Δημήτριος Σαμαράς του Ελευθερίου (Α.Μ.34161) αναπληρωματικός της ελεγκτικής εταιρείας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%)
5) Εγκρίθηκε η υλοποίηση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα η αγορά από την εταιρεία ιδίων μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας έως και κατά ανώτατο όριο το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι με βάση τη σημερινή κεφαλαιοποίηση της εταιρείας κατΆ ανώτατο όριο 787.060 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών που αποτελεί το υπόλοιπο του ορίου των 829.846 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με κατώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή ¤ 001 έως και ανώτατη τιμή κτήσης ανά μετοχή ¤ 250. Το πρόγραμμα αυτό δύναται να υλοποιηθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την 1η Αυγούστου 2017 έως την 30η Ιουλίου 2017.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%).
6) Εγκρίθηκαν βάσει του άρθρου 23α παρ.5 Κ.Ν. 2190/1920 οι ενδοομιλικές συναλλαγές της εταιρείας με τις θυγατρικές της εταιρείες κατά το έτος 2016.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%).
7) Εκλέχθηκαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με πενταετή θητεία οι κ.κ. Λουκάς Κόμης Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Σάββας Ασημιάδης Χαράλαμπος Δαυίδ Γεώργιος Διάκαρης και Διονύσιος Αλυσανδράτος. Εκτός των ως άνω μελών ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κκ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος και Διονύσιος Αλυσανδράτος. Εκτός των ως άνω μελών ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη οι κκ. Αλέξιος Σωτηρακόπουλος και Διονύσιος Αλυσανδράτος.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%).
8) Εκλέχθηκαν ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής τα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Χαράλαμπος Δαυίδ Γεώργιος Διάκαρης και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Α. Σωτηρακόπουλο με πενταετή θητεία.
Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 67.28% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.554.229. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.554.229. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.554.229 (100%) Κατά: 0 (000%) Λευκά/Αποχή: 0 (000%).
