ΑΝΕΚ Α.Ε.
Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών έκδοσης του ’90 της Εταιρίας, την 11/12/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα ιδιόκτητα γραφεία της Εταιρίας, Χανιά, 2ο χλμ. Λ. Καραμανλή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 31.533.443,50 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιον και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών εις νέον. 2. Έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους μέχρι 101.558.750 ΕΥΡΩ. 3. Eγκριση τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. 4. Ανακοινώσεις - Διάφορα θέματα. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Συνέλευση οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία, Λ. Καραμανλή, Χανιά, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης αυτής.
EVEREST Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο ξενοδοχείο GRANDE BRETANGE, GOLDEN ROOM AB, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.7.2005 - 30.6.2006 (ατομικών και ενοποιημένων) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1.7.2005 - 30.6.2006). 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση (1.7.2006 - 30.6.2007). 5. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1.7.2005 - 30.6.2006) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1.7.2006 - 30.6.2007). 6. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ'άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920. 7. Αγορά ιδίων μετοχών. 8. Διάθεση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) σε μέλη του Δ.Σ., στελέχη και υπαλλήλους της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (Υπηρεσία Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή βεβαίωση κατάθεσης της βεβαίωσης του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 26, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Προσθήκη διακριτικού τίτλου της εταιρείας και σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού. 2. Προσθήκη διατάξεων σχετικών με τον σκοπό της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. 3. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 4. Έγκριση αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Παροχή άδειας της Γενικής Συνελεύσεως κατ' άρθρο 23 α §2 του ΚΝ 2190/1920 προκειμένου η εταιρεία να συμβληθεί με ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενείς τους, μέχρι του τρίτου βαθμού εξ' αίματος ή αγχιστείας. Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, χωρίς όμως να βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Κ.Α.Α., προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των κοινών μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, η οποία θα έχει εκδοθεί από το Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι, οι οποίοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, που τηρείται στο Κ.Α.Α., προκειμένου να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στο Κ.Α.Α., το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης και να καταθέσουν αυτή στο Ταμείο της εταιρείας μαζί με τα τυχόν, έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας "ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ" (Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, Μαρούσι) εντός της άνω οριζόμενης πενθήμερης προθεσμίας. Αρμόδια για πληροφορίες σχετικά με κατάθεση δικαιολογητικών: κα Ελένη Παππά τηλ. 210 617 3065.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30, στο ξενοδοχείο KING GEORGE PALACE, Βασιλέως Γεωργίου 3, Σύνταγμα, ημιώροφος, Αίθουσα 1 & 2, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006, ήτοι του Ισολογισμού, της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, της κατάστασης Ταμειακών Ροών, της κατάστασης μεταβολής καθαρής θέσης, και του Προσαρτήματος (Επεξηγηματικών σημειώσεων) μαζί με τη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ’ αυτών. 2. Υποβολή για έγκριση του προτεινόμενου Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων της 16ης κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 έως 30.6.2006 και διανομή μερίσματος. 3. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006, ήτοι του 6ου Ενοποιημένου Ισολογισμού και του Ενοποιημένου Προσαρτήματος (Επεξηγηματικών σημειώσεων) μαζί με τη σχετική Ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επ'αυτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006. 5. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και τις ενοποιημένες για τη χρήση από 1.7.2006 μέχρι 30.6.2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 16η εταιρική χρήση από 1.7.2005 μέχρι 30.6.2006 (από τη διανομή κερδών). 7. Επαναπροσδιορισμός των όρων μισθώσεως του ακινήτου στη θέση Ελευσίνα Αττικής ιδιοκτησίας του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας (ως απόφαση Τ.Γ.Σ. 14ης Δεκεμβρίου2004). 8. Λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου, κοινού ή μετατρέψιμου, μέχρι του ποσού των 20.000.000 Euro και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Ολοι οι μέτοχοι της εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου. Όσοι μέτοχοι προτίθενται να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, πρέπει να τα καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας στο τμήμα μετόχων Κο Φροντιστή, τηλ. 57.03.167, Εθνάρχου Μακαρίου 2 και Κηφισού ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/12/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στην Αθήνα, Ευτυχίδου 45, Παγκράτι, 2ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή από την ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. σε αντικατάσταση του εκλεγέντος από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση για την χρήση 2006. 2. Έγκριση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου. 3. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της εταιρείας (Ευτυχίδου αρ. 45 - Παγκράτι - Αθήνα - Τ.Κ. 116 34) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/12/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της Εταιρίας, "θέση Ανεμοκάμπι", στο Γαλαξίδι Φωκίδας, Τ.Κ. 330 52, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό 563.054,40 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση μέρους των σωρευμένων κερδών εις νέον της Εταιρίας προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής της σε επενδυτικό σχέδιο "Εκσυγχρονισμός υφιστάμενου συσκευαστηρίου και επέκταση εγκαταστάσεων με αύξηση δυναμικότητας κατά 3.850 τόνους / έτος" στα πλαίσια του Μέτρου 3.4 του ΕΠΑΛ 2000-2006, Καν. (Ε.Κ.) 2792/99. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,04. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας ως εκ' της αυξήσεως. Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Γαλαξίδι νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 17/12/2006). - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., Γαλαξίδι νομού Φωκίδας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή έως και την 17/12/2006). Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους Μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, κ.λ.π.) (Τηλ. επικοινωνίας Τμήμα Μετόχων: 2265041840, Fax: 2265041197).
