Για την Τετάρτη, 26 Ιουλίου, ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ιντερτέκ Α.Ε. – Διεθνείς Τεχνολογίες, με την ημερήσια ατζέντα να καθορίζεται ως εξής:
- Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης αυτής, μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής μερίσματος.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και απαλλαγή των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της εταιρικής χρήσης 01/01/2016 - 31/12/2016 και έγκριση των πράξεων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2017 - 31/12/2017.
- Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2016 - 31/12/2016 και ορισμός της αμοιβής τους.
- Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών, συνδεδεμένων με την Εταιρεία όπως αυτές ορίζονται στο αρθ. 32 Ν. 4308/2014, με σκοπούς που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.
- Εκλογή νέων μελών της επιτροπής ελέγχου, με βάση τις απαιτήσεις του άρθρ. 44 Ν. 4449/2017.
naftemporiki.gr
