Τη μη διανομή μερίσματος για το έτος χρήσης 2016 αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της J&P ΑΒΑΞ Α.Ε., κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση.
Οι μέτοχοι της κατασκευαστικής εταιρείας προχώρησαν, επιπλέον, και στη λήψη των παρακάτω αποφάσεων:
- Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2016.
- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.
- Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.» , Α.Μ.ΕΛΤΕ 041, Α.Μ. ΣΟΕΛ 173. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις καταβληθείσες μικτές αμοιβές στους διοικούντες, συνολικού ποσού 900.000,00 ευρώ, για την προηγούμενη χρήση 2016 και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 900.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2017.
- Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2016.
- Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών: Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη σύναψη ή ανανέωση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 82,577%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.352.398 μετοχές (ποσοστό 81,582%), και ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 773.002 μετοχές (ποσοστό 0,995%).
- Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20).: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), χορηγεί την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.
- Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), κατ'επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 64.125.400 ψήφους (ποσοστό 82,577%), εκλέγει ομόφωνα τους κ.κ. David Watson, Αλέξιο Σωτηρακόπουλο και Χρίστο Σιάτη ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, κατ'επιταγή του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.
- Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας. Επί του θέματος αυτού, από τό συνολικό ποσοστό των παρισταμένων μετόχων ήτοι 82,577%, ψήφισαν ΥΠΕΡ μέτοχοι που εκπροσωπούν 63.352.398 μετοχές (ποσοστό 81,582%), και ΚΑΤΑ μέτοχος που εκπροσωπεί 773.002 μετοχές (ποσοστό 0,995%).
naftemporiki.gr
