Για την Παρασκευή, 28 Ιουλίου, ορίστηκε η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank, με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:
- Λήψη απόφασης αναφορικά με την υπαγωγή της Τράπεζας στις διατάξεις του αρ.27α του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Λήψη απόφασης αναφορικά με το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού απαλλαγής φόρου ενδοομιλικών χρήσεων 2014 και 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013.
- Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016) και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης.
- Απαλλαγή των μελών όλων των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).
- Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.
- Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που εμπίπτουν στο άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920.
- Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 - 31.12.2016).
- Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017.
- Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το αρ. 23 παρ.1 του κ.ν 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- Διάφορες Ανακοινώσεις.
naftemporiki.gr
