ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως
Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στο Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK Σταδίου 40 3ος όροφος παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.894 μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9317% επί του συνόλου των μετόχων της Εταιρίας. Ψήφισαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.043.874 μετά ψήφου μετοχές ήτοι ποσοστό 9317% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.
Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία αποφάσισε έγκυρα και υπερψηφίστηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα οι κατωτέρω αποφάσεις :
1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 01.01.2016 – 31.12.2016 η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίσθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2016.
2) Απαλλάχθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2016.
3) Εξελέγη η Ελεγκτική Εταιρία «DELOITTE Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για τη διαχειριστική χρήση 2017.
4) Αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιριών ALPHA REAL ESTAT E BULGARIA E.O.O.D. και CHARDASH TRADING E.O.D.D.
5) Αποφασίσθηκε λόγω λήξεως της θητείας του η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
6) Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 9 και 28 του καταστατικού.
7) Εγκρίθηκε η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές του Προέδρου του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.
8) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μετέχοντα της Διευθύνσεως της Εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Για όλα τα ανωτέρω θέματα η υλοποίησή τους θα είναι άμεση.
