ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ την 15η Ιουνίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου παρέστησαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.104.834 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 66207% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010 παρουσιάζονται κατωτέρω:
1.Υποβλήθηκαν κι' εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2016 .
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66207%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834 κατά: 0 παρών: 0
2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένες) χρήσεως 2016 που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66207%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834 κατά: 0 παρών: 0
3.Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι' ο Ορκωτός Ελεγκτής.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66207%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834 κατά: 0 παρών: 0
4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2016. Προεγκρίθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και αποζημιώσεις που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66207%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834 κατά: 0 παρών: 0
5. Εγκρίθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2017 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66207%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834
Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834 κατά: 0 παρών: 0
