Σύμφωνα με την ενότητα 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2017 στις 12:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 7442% του μετοχικού κεφαλαίου.
Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010 παρουσιάζονται κατωτέρω:
Θέμα 1: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 (απλών– ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.977.213 κατά: 4.211.198 αποχή: 258.888
Θέμα 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 66.534.386 κατά: 15.654.025 αποχή: 258.888
Θέμα 3: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 60.939.792 κατά: 21.507.507 αποχή: 0
Θέμα 4: Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 74.052.237 κατά: 6.354.436 αποχή: 2.040.626
Θέμα 5: Έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2016.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 82.447.299 κατά: 0 αποχή: 0
Θέμα 6: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 75.850.111 κατά: 6.495.246 αποχή: 101.942
Θέμα 7: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προ-έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2017.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 78.134.159 κατά: 4.211.198 αποχή: 101.942
Θέμα 8: Έγκριση διανομής μέρους των καθαρών κερδών χρήσης 2016 στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 64.953.632 κατά: 17.391.725 αποχή: 101.942
Θέμα 9: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας και παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 82.447.299
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 7442% Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 82.447.299
Αριθμός ψήφων υπέρ: 77.859.404 κατά: 4.524.510 αποχή: 63.385
Μαρούσι 9 Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο
