ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 27ης Aπριλίου 2017 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ 1396Α/ 27-4-2017) και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29ης Μαϊου 2017 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ 1406/ 29-5-2017) καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εται-ρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00' στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98 Τ.Κ. 11741 Αθήνα) προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:
- Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016 με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμ-βουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εται-ρείας.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών τακτικού και αναπληρωματικού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.
- Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2017 έως 31/12/2017.
- 5. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.
Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 στον αυτόν ως άνω τόπον.
Συμφώνως προς το άρθρο 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 ως ετροπο-ποιήθη και ισχύει σήμερα η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε οιανδήποτε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δικαιούνται συμφώνως προς το Καταστατικόν της εται-ρείας να παραστούν όλοι οι μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπρο-σώπου εφ' όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων τα οποία διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» στο οποίον τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιό-τητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέως ή εναλλακτικώς με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμ-πτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ήτοι την 23η Ιουνίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περι-έλθει στην εταιρεία το αργότερον την 25η Ιουνίου 2017 ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Για την τυχόν α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τετάρτης ημέρας πρό της ημέρας της τυχόν επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως ήτοι την 9η Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής της α' επαναληπτικής τακτι-κής γενικής συνελεύσεως) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερον την 10η Ιουλίου 2017 ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.
Για την τυχόν β' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τετάρτης ημέρας πρό της ημέρας της επαναληπτικής αυτής τακτικής γενικής συνελεύσεως ήτοι την 23η Ιουλίου 2017 (ημερομηνία καταγραφής της β' επαναληπτικής τακτικής γενικής συνελεύσεως) η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικώς με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρεία το αργότερον την 24η Ιουλίου 2017 ήτοι την τρίτη ημέρα προ της συνεδριάσεως της ως άνω Γενικής Συνελεύσεως.
Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροποποι-ηθείς ισχύει αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέ-λευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τη-ρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει την δυνατότητα πω-λήσεως και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικό διάστημα το οποίον μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτο-προσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πρό της ανωτέρω ορι-σθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή των τυχόν επαναλη-πτικών αυτής δηλαδή μέχρι την 25-6-2017 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση μέχρι την 10-7-2017 για την τυχόν α' επαναληπτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την 24-7-2017 για την τυχόν β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέ-σουν τον διορισμόν του οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98 Αθήνα αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές) εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπεπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης το οποίο είναι διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www. byte.gr).
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρείς (3) αντιπροσώπους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση ορίζοντα ως εκπρο-σώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.
Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές οι οποίες εμφανίζονται σε περισσο-τέρους του ενός λογαριασμούς αξιών ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες στον κάθε λογαριασμό αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.
Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε αντιπροσωπευόμενο μέτοχο.
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πρό της ενάρξεως συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως κάθε συγκε-κριμένον γεγονός το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλήν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας η οποία ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα.
Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμ-μετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική πα-ρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστα-σεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:
1. Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέ-ματα υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει στο Διοικητικό Συμ-βούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την 13-6-2017. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιον αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρη-μένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον δηλαδή δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως ήτοι μέχρι την 15η Ιουνίου 2017 και ταυτοχρόνως τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσε-λίδα της εταιρείας μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιον αποφάσεως κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρον 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει.
2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρον 39 παρ. 2α του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύειστην διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρον 27 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/ 1920 ως ισχύει έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι την 22-6-2017) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερήσια διάταξη εφ' όσον η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως δηλαδή μέχρι την 21-6-2017.
3. Με αίτηση οιουδήποτε μετόχου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την 22-6-2017 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις τις εταιρείας καθ' όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Επίσης με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλη-μένου μετοχικού κεφαλαίου το Δ.Σ υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά τα οποία κατεβλήθησαν κατά την τελευταία διετία εις έκαστον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οιανδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Η ανωτέρω αίτηση πρέπει να κατατίθεται πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την 22α Ιουνίου 2017.
4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλά-χιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως ήτοι μέχρι την 22-6-2017 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέ-λευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιου-σιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επαναλη-πτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμόν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια από-δειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαιώσεως από τον φορέα στον οποίο τη-ρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση φορέως και εταιρείας.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ως τροπο-ποιηθείς ισχύει διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr.
Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων του άρθρου 27 παρ. 3 περ. γ και δ του Κ.Ν. 2190/1920 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας οδός Καλλιρρόης αριθ. 98 Αθήνα (Αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές τηλ.: 210-9002270 Fax: 210 9002050).
Αθήνα 29 Μαϊου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας
Σπυριδογεώργης Βυζάντιος
