Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση χρήσης 2016 της ‘AΛΟΥΜΥΛ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.' την Τρίτη 30/05/2017 στην έδρα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς με απαρτία 7134% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι 15.707.070 μετοχών επί συνόλου 22.016.250 μετοχών και λήφθηκαν οι εξής αποφάσεις από τους παρόντες μετόχους:
- Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1 – 31.12.2016 μετά της Εκθέσεως του Δ.Σ. Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία με ψήφους 15.597.080 υπέρ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7084% του συνόλου των μετοχών.
- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ελεγκτές από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2016 κατά πλειοψηφία με ψήφους 15.597.080 υπέρ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7084% του συνόλου των μετοχών.
- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 2016 κατά πλειοψηφία με ψήφους 15.597.080 υπέρ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7084% του συνόλου των μετοχών. Προεγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 με ψήφους 15.597.080 υπέρ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7084% του συνόλου των μετοχών.
- Εγκρίθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία με ψήφους 15.597.080 υπέρ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7084% του συνόλου των μετοχών. Οι εκλεγόμενοι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι: Γεώργιος Αλεξάνδρου Μυλωνάς Ευαγγελία Αλεξάνδρου Μυλωνά Ευτυχία χήρα Αλεξάνδρου Μυλωνά ως εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου Γεώργιος Ιωάννου Δουκίδης Γεώργιος Κωνσταντίνου Μαντός και Νικόλαος Καϊλακής του Ιωάννου ως μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού οργάνου. Τα μη εκτελεστικά μέλη Γεώργιος Μαντός και Νικόλαος Καϊλακής ορίζονται ανεξάρτητα σύμφωνα με τα αναφερόμενα σχετικώς στον ν. 3016/2002. Το εκλεγόμενο διοικητικό συμβούλιο τελεί υπό πενταετή θητεία διαρκούσαν έως την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει και συνεδριάσει κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022.
- Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και η προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ κατά την τρέχουσα χρήση κατά πλειοψηφία με ψήφους 15.597.080 υπέρ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7084% του συνόλου των μετοχών.
- Η Γενική Συνέλευση επιλέγει κατά πλειοψηφία ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρίας για τη χρήση 2017 την ελεγκτική ανώνυμη εταιρία Ernst & Young Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε με ψήφους 15.597.080 υπέρ οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 7084% του συνόλου των μετοχών.
