Για την 1η Ιουνίου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΓΕΚΕ Α.Ε., με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:
- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το αρ.43α παρ.3 εδ.(δ) του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016.
- Έγκριση των πάσης φύσεως πράξεων της διαχείρισης των διαθεσίμων από εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εταιρείας για τη χρήση 2016.
- Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2017.
- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου.
- Καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής και χρονικό διάστημα πληρωμής του μερίσματος
- Σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη εις νέον, για την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής σε επενδυτικά σχέδια της εταιρείας.
- Έγκριση του διορισμού των μελών της επιτροπής ελέγχου και του επικεφαλής τμήματος εσωτερικού ελέγχου
- Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.
naftemporiki.gr
