Π & Κ Α.Ε.Ε.Χ.
Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της υπό εκκαθάριση εταιρίας, με Απόφαση των Εκκαθαριστών (που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2005), την 14/02/2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Μιχαλακοπούλου 91, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Περάτωση της εκκαθάρισης της εταιρίας και έγκριση των τελικών οικονομικών καταστάσεων λήξης της εκκαθάρισης (26/08/2004 - 20/01/2005), μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των Εκκαθαριστών και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση διανομής στους μετόχους των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 3. Οριστική Λύση της εταιρίας. 4. Απαλλαγή των Εκκαθαριστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 5. Έγκριση αμοιβών των εκκαθαριστών και των Διευθυντών της εταιρίας. 6. Διάφορες ανακοινώσεις.
ARROW A.E.E.X.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 17/02/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Κανάρη 24, 4ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του πίνακα διάθεσης για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004 έως 31.12.2004) και ειδικότερα του Ισολογισμού μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 έως 31.12.2004). 3. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την πέμπτη εταιρική χρήση (1.1.2004 έως 31.12.2004). 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την έκτη εταιρική χρήση (1.1.2005 έως 31.12.2005) και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Ανάκληση υφιστάμενης απόφασης και λήψη νέας απόφασης για αγορά ιδίων Μετοχών της Εταιρείας μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού αριθμού αυτών. 6. Υποβολή και έγκριση της τροποποιημένης σύμβασης διαχείρισης με την PROTON ASSET MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ, η οποία συνήφθη σε εκτέλεση της προέγκρισης που δόθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22.04.2004. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και καθορισμός των ανεξαρτήτων μελών αυτού. 8. Aνακοινώσεις.
